董事會(huì)議通知13篇

董事會(huì)議通知。

在我們所處的周邊環(huán)境中，無(wú)論是在學(xué)校、公司還是社區(qū)，到處都可以看到公告通知的存在。公告通知扮演著非常重要的角色，它們能夠有效地避免工作中的混亂和誤解。因此，當(dāng)我們撰寫(xiě)公告通知時(shí)，需要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行考慮。

首先，我們需要明確公告通知的目的和主題。只有當(dāng)我們清楚地知道我們要傳達(dá)的信息是什么，才能更好地組織語(yǔ)言和內(nèi)容。

其次，我們需要確保語(yǔ)言簡(jiǎn)明扼要、易于理解。公告通知通常是為了傳達(dá)重要信息，因此使用簡(jiǎn)潔明了的語(yǔ)言會(huì)更加有效地引起讀者的注意和理解。

此外，我們還要考慮到受眾的特點(diǎn)和需求。不同的受眾可能對(duì)同一信息有不同的理解和反應(yīng)，我們需要針對(duì)受眾的背景和需求進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和修改。

最后，在撰寫(xiě)公告通知時(shí)，我們也要注意排版和格式的規(guī)范。這包括使用恰當(dāng)?shù)臉?biāo)題、分段和標(biāo)點(diǎn)符號(hào)，以及選擇適當(dāng)?shù)淖煮w和字號(hào)，使公告通知更加整潔和易讀。

希望以上的建議能對(duì)你撰寫(xiě)公告通知有所幫助。請(qǐng)將本頁(yè)和本站收藏起來(lái)，以便日后參考和閱讀！

董事會(huì)議通知 篇1

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的`真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中國(guó)xx集裝箱(集團(tuán))股份有限公司(“本公司”)董事會(huì)將于二零xx年八月二十七日(星期四)在xx市xx區(qū)xx大道2號(hào)xx集團(tuán)研發(fā)中心舉行，本次會(huì)議將(其中包括)批準(zhǔn)本公司及其附屬公司截至二零xx年六月三十日止六個(gè)月之中期業(yè)績(jī)及其發(fā)布。

根據(jù)董事王際舵的提議，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)決定于20xx年xx月xx日10時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)xxxx有限公司臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，主要議題：

2、關(guān)于公司經(jīng)理任免事宜。若到時(shí)未出席，視為對(duì)董事會(huì)決議的認(rèn)可。

董事會(huì)議通知 篇2

中國(guó)xx股份有限公司(「本公司」)董事會(huì)(「董事會(huì)」)謹(jǐn)此公布，董事會(huì)將於2016年3月29日(星期二)舉行董事會(huì)會(huì)議，藉以(其中包括)考慮及批準(zhǔn)本公司及其子公司截至2015年12月31日止經(jīng)審計(jì)的年度業(yè)績(jī)并建議支付2015年年度股息事宜。

承董事會(huì)命

中國(guó)xx股份有限公司

董事長(zhǎng)

xxx

中國(guó)北京

2016年3月14日

董事會(huì)議通知 篇3

各股東、董事:

根據(jù)公司章程規(guī)定和相關(guān)要求，擬定于20xx年2月9日在**召開(kāi)**公司股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議。請(qǐng)各位提前做好各項(xiàng)會(huì)議材料的準(zhǔn)備工作。因故無(wú)法出席會(huì)議的股東或懂事可委派代理人參加，提前做好委托書(shū)及代理人信息的備案工作。

特此通知。

附件2件：1、《20xx年度股東會(huì)議議程》

2、《20xx年度董事會(huì)議議程》

**股份有限公司

二〇xx年二月一日

董事會(huì)議通知 篇4

一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn):

1、會(huì)議時(shí)間:xxxx

2、會(huì)議地點(diǎn):xxxx

二、主要議題:

1、xxxx

2、xxxx

三、會(huì)議出席對(duì)象:xxxx

四、會(huì)議登記事項(xiàng):

1、登記時(shí)間:xxxx

2、登記地點(diǎn):xxx

3、登記方法:xxx

五、其它事項(xiàng):

會(huì)議聯(lián)系方式:xxx

聯(lián)系人:xxx

電話:xxxx

請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。

特此通知。

一、參會(huì)人員：

公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫治剛、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷(xiāo)售站點(diǎn)負(fù)責(zé)人，各分公司可派2-4人列席會(huì)議。

二、會(huì)議時(shí)間：

20xx年5月23日上午9：00

三、會(huì)議地點(diǎn)：

公司三樓會(huì)議室

四、會(huì)議內(nèi)容：

審議《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》

五、注意事項(xiàng)：

1、請(qǐng)攜帶《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》(討論稿);

2、請(qǐng)各參會(huì)人員合理安排工作時(shí)間，確保準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，無(wú)特殊情況不得請(qǐng)假。

瀘州xx民爆物資有限公司

20xx年xx月xx日

董事會(huì)議通知 篇5

各位董事：

xx投資股份有限公司第七屆董事會(huì)二次會(huì)議定于20xx年xx月xx日9:00，在xx召開(kāi)。(xx市xx區(qū)xx大街14號(hào))

(一)制訂20xx年《xx董事會(huì)工作報(bào)告》;

(二)制訂20xx年《xx財(cái)務(wù)預(yù)算方案》;

(三)制訂20xx年《xx財(cái)務(wù)決算方案》;

(四)制訂20xx年《xx利潤(rùn)分配方案》;

(五)決定修正《xx一?三規(guī)劃》;

(六)決定《xx經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》;

(七)決定《xx年度業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)》;

(八)審議批準(zhǔn)《xx總經(jīng)理述職》;

(九)審議批準(zhǔn)《xx副總經(jīng)理(營(yíng)運(yùn)總監(jiān))述職》;

(十)審議批準(zhǔn)《xx人事(行政)總監(jiān)述職》;

(十一)審議批準(zhǔn)《xx財(cái)務(wù)總監(jiān)述職》。

董事應(yīng)由本人或委托代理人(其他董事)出席會(huì)議。代理人出席會(huì)議的應(yīng)提交《xx董事授權(quán)委托書(shū)》(在下載其格式)。

特此通知。

董事會(huì)議通知 篇6

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●公司全體董事均出席本次董事會(huì)。

●本次董事會(huì)無(wú)議案有反對(duì)/棄權(quán)票。

●本次董事會(huì)沒(méi)有議案未獲通過(guò)。

(一)本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

(二)xx北方xx股份有限公司五屆三十次董事會(huì)會(huì)議通知于6月14日以書(shū)面和郵件形式告知全體董事。

(三)本次會(huì)議于206月24日以通訊表決形式召開(kāi)并形成決議。

(四)會(huì)議應(yīng)參加表決董事12名(其中獨(dú)立董事5名)，實(shí)際參加表決董事12名。公司董事白xx、魏xx、李xx、單xx、張xx、王xx、石xx、杜xx、梁xx、年xx、孫xx、鮑xx參加了本次會(huì)議。

審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)信托產(chǎn)品暨關(guān)聯(lián)交易的'議案》。

為了更好的提高公司資金的使用效率，同意公司用自有閑置資金1,1000萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)華能信托·熙曜1號(hào)集合資金信托計(jì)劃的優(yōu)先級(jí)信托單位。同時(shí)，中兵投資擬認(rèn)購(gòu)該信托產(chǎn)品劣后級(jí)信托單位。產(chǎn)品期限六個(gè)月，預(yù)期年化收益率4.5%。(詳見(jiàn)同日公告)

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事白曉光、魏晉忠、李健偉、單志鵬、張雄回避對(duì)該項(xiàng)議案的表決，非關(guān)聯(lián)董事表決并通過(guò)了該項(xiàng)議案。

董事會(huì)議通知 篇7

董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)次數(shù)、通知以及臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議 第一百一十一條 董事會(huì)每年度至少召開(kāi)兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。

代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。

董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。

【解釋】本條是對(duì)董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)次數(shù)、通知以及臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的規(guī)定。

董事會(huì)作為公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)履行法律和公司章程規(guī)定的職責(zé)，通過(guò)召開(kāi)會(huì)議集體做出決定是其履行職責(zé)的法定形式。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)適時(shí)召開(kāi)會(huì)議，以保證董事會(huì)的正常運(yùn)行，保障董事依法行使權(quán)利。根據(jù)本條規(guī)定，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，這樣可以在一定程度上防止董事會(huì)工作懈怠，流于形式，防止董事長(zhǎng)操縱董事會(huì)。公司章程還可以根據(jù)實(shí)際需要，要求董事會(huì)每年召開(kāi)的會(huì)議次數(shù)多于兩次。

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的通知應(yīng)當(dāng)按照法律和章程規(guī)定的程序進(jìn)行，通知的對(duì)象為全體董事，通知時(shí)限為會(huì)議召開(kāi)10日以前，這樣可以使董事了解董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間等基本情況，并據(jù)此為董事會(huì)會(huì)議做好準(zhǔn)備和安排。此外，通知的對(duì)象還包括全體監(jiān)事，以便于其列席董事會(huì)會(huì)議。

對(duì)有些公司來(lái)說(shuō)，只按照本法和公司章程的規(guī)定召開(kāi)定期會(huì)議是不能滿足董事會(huì)經(jīng)營(yíng)決策的需要的，在公司出現(xiàn)一些特殊情況時(shí)，有必要召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的`提議權(quán)人為代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)。代表1/10以上表決權(quán)的股東在股東大會(huì)上擁有相當(dāng)?shù)谋頉Q權(quán)，應(yīng)當(dāng)考慮其利益;1/3以上董事提議，表明董事會(huì)成員中要求召開(kāi)會(huì)議的意愿比較強(qiáng)烈;監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，是監(jiān)事會(huì)履行對(duì)董事會(huì)及其成員監(jiān)督之責(zé)的具體體現(xiàn)。因此，上述提議權(quán)人提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。由于每個(gè)公司的情況不同，本條還授權(quán)公司可以另定召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的通知方式和通知時(shí)限，公司可以通過(guò)章程、股東大會(huì)決議或者董事會(huì)決議對(duì)上述事項(xiàng)做出規(guī)定。

董事會(huì)議通知 篇8

尊敬的女士先生：

您好！為增強(qiáng)企業(yè)活力，拓寬國(guó)際市場(chǎng)，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，潤(rùn)達(dá)公司董事會(huì)決定召開(kāi)第五次董事會(huì)會(huì)議,特請(qǐng)您出席會(huì)議。

一、 會(huì)議安排

開(kāi)會(huì)時(shí)間：20xx年XX月XX日

其他安排：20xx年XX月XX日——20xx年XX月XX日游玩新加坡主要景點(diǎn)

二、 會(huì)議地點(diǎn)

新加坡富麗華城市中心酒店會(huì)議室

三、 會(huì)議內(nèi)容

1、 分析公司在經(jīng)營(yíng)上對(duì)外開(kāi)拓近況

2、 研究參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的策略

四、 與會(huì)人員

1、 董事長(zhǎng)李先生；

2、 副董事趙先生；

3、 公司各經(jīng)理和重要合作伙伴。

五、 報(bào)到時(shí)間地點(diǎn)

20xx年XX月XX日早上八點(diǎn)潤(rùn)達(dá)公司大廳。

六、 注意事項(xiàng)

與會(huì)人員請(qǐng)事先將抵達(dá)本市的車(chē)次、時(shí)間通知會(huì)務(wù)組。如有特殊情況，請(qǐng)聯(lián)系會(huì)務(wù)組組長(zhǎng)孟婷，聯(lián)系電話0512-XXXXXXXX。

七、 接到本通知后，請(qǐng)于三日內(nèi)回復(fù)，聯(lián)系人：李明 電話：XXXXXXXXX 。

特此通知

潤(rùn)達(dá)股份有限公司

20xx年XX月XX日

董事會(huì)議通知 篇9

本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

xx電碳股份有限公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)20xx年第四次臨時(shí)會(huì)議的通知于20xx年9月6日以通訊方式發(fā)出，會(huì)議于20xx年9月12日在成都召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到6人(董事顧族昌委托張文出席會(huì)議并表決，獨(dú)立董事李昌榮因公外出未出席會(huì)議)。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)張文主持，會(huì)議做出如下決議：

一、會(huì)議審議通過(guò)修改公司章程的議案，提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、會(huì)議審議通過(guò)公司董事會(huì)議事規(guī)則，提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

三、會(huì)議審議通過(guò)公司信息披露事務(wù)管理制度。

四、會(huì)議審議通過(guò)公司內(nèi)部控制制度。

五、會(huì)議審議通過(guò)公司總經(jīng)理工作細(xì)則。

六、會(huì)議審議通過(guò)公司董事、監(jiān)事、高管人員持股變動(dòng)管理辦法。

七、會(huì)議決定20xx年9月28日上午10：30時(shí)召開(kāi)公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

會(huì)議地點(diǎn)：成都市衣冠廟洗面橋街 16號(hào)誠(chéng)友苑賓館五樓會(huì)議室。

會(huì)議議程：

1、審議批準(zhǔn)修改公司章程的議案。

2、審議批準(zhǔn)公司董事會(huì)議事規(guī)則。

3、審議批準(zhǔn)公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則。

4、增補(bǔ)董事(候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)20xx年6 月 19 日《上海證券報(bào)》)。

會(huì)議出席對(duì)象：

(1)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;

(2)凡20xx 年 9 月21 日下午上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。

(3)因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

出席會(huì)議的股東或股東授權(quán)委托人于9月27 日至28 日10：30 時(shí)前，持本人身份證、股東帳戶卡，到公司董事會(huì)辦公室登記，外地股東可郵寄或傳真辦理登記手續(xù)。

會(huì)期半天，與會(huì)人員交通、食宿自理。

董事會(huì)議通知 篇10

xx廣告?zhèn)鞑ビ邢薰径拢?/p>

根據(jù)xx廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?下稱(chēng)“本公司”)章程、20xx年11月6日本公司股東會(huì)決議、20xx年11月6日本公司章程修正案的規(guī)定，以及20xx年11月27日董事會(huì)會(huì)議召集人推舉書(shū)的授權(quán)，現(xiàn)本人作為召集人召集召開(kāi)本公司董事會(huì)會(huì)議，并發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議通知，通知事項(xiàng)如下：

定于20xx年12月7日10點(diǎn)，在xx市xx南路xx號(hào)城市酒店(xx)2樓5號(hào)會(huì)議廳召開(kāi)本公司董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議議題為：

一、討論研究本公司目前的經(jīng)營(yíng)管理狀況，做出相應(yīng)對(duì)策;

二、改選董事長(zhǎng);

三、更換法定代表人;

四、解聘總經(jīng)理、選聘新的'總經(jīng)理;

五、解聘財(cái)務(wù)總監(jiān)、選聘新的財(cái)務(wù)總監(jiān)。

請(qǐng)各位董事準(zhǔn)時(shí)參加，逾期不到，視為放棄權(quán)利。

董事會(huì)議通知 篇11

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中國(guó)xx海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司(“本公司”)董事會(huì)將于二零一六年三月二十八日(星期一)在深圳市南山區(qū)蛇口港灣大道2號(hào)中集集團(tuán)研發(fā)中心舉行，本次會(huì)議將(其中包括)批準(zhǔn)：(1)本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年業(yè)績(jī)及其發(fā)布;及(2)考慮截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息的建議(如有)。

特此公告。

董事會(huì)議通知 篇12

**有限公司董事:

根據(jù)**有限公司(下稱(chēng)“本公司”)章程、20**年11月6日本公司股東會(huì)決議、20**年11月6日本公司章程修正案的'規(guī)定，以及20**年11月27日董事會(huì)會(huì)議召集人推舉書(shū)的授權(quán)，現(xiàn)本人作為召集人召集召開(kāi)本公司董事會(huì)會(huì)議，并發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議通知，通知事項(xiàng)如下:

定于20**年12月7日10點(diǎn)，在上海市陜西南路5-7號(hào)城市酒店(上海)2樓5號(hào)會(huì)議廳召開(kāi)本公司董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議議題為:

一、討論研究本公司目前的經(jīng)營(yíng)管理狀況，做出相應(yīng)對(duì)策;

二、改選董事長(zhǎng);

三、更換法定代表人;

四、解聘總經(jīng)理、選聘新的總經(jīng)理;

五、解聘財(cái)務(wù)總監(jiān)、選聘新的財(cái)務(wù)總監(jiān)。

請(qǐng)各位董事準(zhǔn)時(shí)參加，逾期不到，視為放棄權(quán)利。

董事會(huì)議通知 篇13

尊敬的田文生董事長(zhǎng)、朱xx副董事長(zhǎng)、所xx副董事長(zhǎng)并各位董事及相關(guān)成員：

因公司經(jīng)營(yíng)決策需要，召開(kāi)xxxx教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

2、地點(diǎn)：**市xx南路25號(hào)，xxxx書(shū)店集團(tuán)有限公司xxxx大酒店四樓會(huì)議室。

3、會(huì)議內(nèi)容：

一、向山**電教育傳媒有限公司董事會(huì)匯報(bào)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)手續(xù)辦理情況。

二、向董事會(huì)匯報(bào)xxxx公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

三、討論審議xxxx公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品。

四、討論審議xxxx公司組織構(gòu)架。

五、審議xxxx公司崗位職責(zé)。

六、審議xxxx公司績(jī)效考核與薪酬分配方案。

七、確定xxxx公司三項(xiàng)費(fèi)用。

八、審議通過(guò)xxxx教育傳媒有限公司第二次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事宜。

專(zhuān)此致函。

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