股東大會(huì)通知

股東大會(huì)通知。

在當(dāng)今的工作和學(xué)習(xí)中，我們對(duì)于公告通知一點(diǎn)也不陌生。公告通知應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)單易懂讓人易于接受，您是否正在準(zhǔn)備寫公告通知呢？希望對(duì)你有所幫助，動(dòng)動(dòng)手指請(qǐng)收藏一下！

股東大會(huì)通知 篇1

股東大會(huì)是公司的最高權(quán)利機(jī)關(guān)，它由全體股東組成，對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，有權(quán)選任和解除董事，并對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理有廣泛的決定權(quán)，那么，下面是小編給大家整理的股東大會(huì)會(huì)議通知，歡迎閱讀參考。

股東大會(huì)會(huì)議通知1

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

xxx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于xxxx年8月26日召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，決定于xxxx年11月1日(星期二)召開公司xxxx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：xxxx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：召集人公司董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)會(huì)議召

開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程等規(guī)定。

4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過xxxx交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司A股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司A股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司A股股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

5、會(huì)議召開時(shí)間：xxxx年11月1日(星期二)上午10點(diǎn)。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：xxxx年10月31日-11月1日，其中，通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的`具體時(shí)間為xxxx年11月1日9:30-11:30和13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：xxxx年10月31日下午15:00至xxxx年11月1日下午15:00期間的任意時(shí)間。

6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省xx市xx新區(qū)xxx路3009號(hào)公司會(huì)議室。

7、股權(quán)登記日：xxxx年10月25日(星期二)

8、出席對(duì)象：

(1)A 股股東：截至xxxx年10月25日(星期二)下午 15：00 xxxx交易所收市時(shí)，在中國(guó)xx登記結(jié)算有限責(zé)任公司xx分公司登記在冊(cè)的公司A股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。股東可以以書面形式委托代理人出席本次會(huì)議并參加表決(授權(quán)委托書請(qǐng)見附件)，該股東代理人不必是公司股東;

(2)H 股股東：公司將于香港聯(lián)合交易所另行發(fā)布通知;

(3)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;

(4)公司聘請(qǐng)的見證律師。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1. 關(guān)于審議公司xxxx年中期利潤(rùn)分配方案的議案;

2. 關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改《公司章程》的議案;

3. 其他需要股東大會(huì)審議的事項(xiàng)(如有)。

根據(jù)公司法和公司章程的規(guī)定，上述第1項(xiàng)議案需經(jīng)本次股東大會(huì)以普通決議通過;第2項(xiàng)議案需經(jīng)本次股東大會(huì)以特別決議通過。以上議案的詳細(xì)內(nèi)容，已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過。詳見公司于xxxx年8月29日在《中國(guó)xx報(bào)》、《xx時(shí)報(bào)》、《xx日?qǐng)?bào)》、《上海xx報(bào)》及xx網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(xxxx年修訂)》及《xxxx交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(xxxx年修訂)》的要求，上述第1項(xiàng)議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果予以披露。

三、會(huì)議登記方法

(一)A股股東

1.登記時(shí)應(yīng)當(dāng)提交的材料:

(1)自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記;委托代理人出席會(huì)議的，需持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記。

(2)法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記;由法定代表人委托的

代理人出席會(huì)議的，需持代理人本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復(fù)印件及法定代表人授權(quán)委托書辦理登記。

2. 登記時(shí)間：xxxx年10月26日、27日(9:00-11:00，14:00-16:00)。

3. 登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記或郵寄、傳真方式登記。

4.登記地點(diǎn)：xx市xx新區(qū)xxx路xxxx號(hào)公司一樓會(huì)議室。

(二)H股股東

公司將于xxx聯(lián)合交易所另行發(fā)布通知。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見附件一。

五、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系方式：

(1)聯(lián)系人：xxxx

(2)聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxxxxx 轉(zhuǎn) xxx

(3)傳真：xxxxxxxxxxxxxx

(4)聯(lián)系地址：廣東省xx市xx新區(qū)xxx路 3009 號(hào)

(5)郵編：xxxx

2、本次股東大會(huì)會(huì)期一天，與會(huì)股東或代理人食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

六、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議;

2、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

特此公告。

xxx股份有限公司董事會(huì)

xxxx年9月14日

股東大會(huì)會(huì)議通知2

公司決定在xxxx年1月25日(星期五)上午10時(shí)召開全體股東會(huì)議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

1. 會(huì)議時(shí)間：xxxx年1月25日上午10時(shí)整; 2. 會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室; 3. 參加人員：全體股東(不得缺席); 4. 會(huì)議內(nèi)容：審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

請(qǐng)全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。

xx石英石建材有限公司

xxxx年1月10日

股東大會(huì)會(huì)議通知3

xx市三智建筑工程有限公司：xxxx投資有限責(zé)任公司：

xxxx年12月17日廣發(fā)銀行股份有限公司xx分行向我公司發(fā)來了 《貸款提前到期通知書》，要求我司在收到通知三日內(nèi)歸還提前到期的債務(wù)。xxxx年1月23日，該行又向我司發(fā)來《還款通知書》，要求我司及早籌措資金償還貸款本息。四川省xx市律政公證處于xxxx年1月25日又向我司發(fā)來 《核實(shí)函》，廣發(fā)銀行股份有限公司xx分行已向四川省xx市律政公證處申請(qǐng)出具執(zhí)行證書。

鑒于還貸事宜系公司重大事項(xiàng)，根據(jù)《公司法》、《xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司執(zhí)行董事決定定于xxxx年3月10日下午二時(shí)在欣立公司辦公室召開股東會(huì)，會(huì)議由公司執(zhí)行董事劉云太主持，專題商議、決策還貸事宜。

希你公司積極行使股東權(quán)利，按時(shí)參會(huì)，特此通知!

xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

二Oxx年二月十九日

股東大會(huì)通知 篇2

XX股東：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《 公司章程》的'有關(guān)規(guī)定及本公司的實(shí)際情況， 公司董事會(huì)決定召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)通知你(公司)準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，并將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 時(shí)

二、會(huì)議地點(diǎn)：

三、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng) 先生

四、會(huì)議議題：略

請(qǐng)你(公司)根據(jù)本通知準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，本人確不能參加的，可委托他人參加本次會(huì)議，法人股東的，可委派代表參加;股東委托他人或委派代表參加本次會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并有明確的授權(quán)范圍和授權(quán)期限，法人股東的法定代表人親自參加會(huì)議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會(huì)議的，視為放棄參加本次會(huì)議的一切權(quán)利。

通知人： 公司董事會(huì)

年 月 日

股東大會(huì)通知 篇3

各位股東：

xx農(nóng)商銀行(以下簡(jiǎn)稱本行)第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定召開xxx年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

(一)聽取和審議董事會(huì)xxx年工作報(bào)告;

(二)聽取和審議監(jiān)事會(huì)xxx年工作報(bào)告;

(三)聽取和審議行長(zhǎng)室xxx年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報(bào)告;

(四)審議xxx年度信息披露報(bào)告(草案);

(五)審議xxx年度財(cái)務(wù)決算、利潤(rùn)分配、股金分紅方案(草案);

(六)審議xxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案);

(七)聽取和審議xx農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案;

(八)聽取并審議董事會(huì)對(duì)董事的履職評(píng)價(jià)報(bào)告;

(九)聽取并審議監(jiān)事會(huì)對(duì)董、監(jiān)事會(huì)及成員和高級(jí)管理層及成員履職評(píng)價(jià)的報(bào)告。

(一)本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師及其他人員。

(二)xxx年12月31日在本行登記在冊(cè)的股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書)及出席人身份證辦理登記;

2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。

本行在xx縣內(nèi)各支行營(yíng)業(yè)廳及本行辦公室 (xx縣泰山路1號(hào))。

xxx年3月18日至xxx年4月2日上午9:00-下午4:00(節(jié)假日除外)。

(四)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動(dòng)放棄參加本次股東大會(huì)的權(quán)利。

(一)本次會(huì)議會(huì)期半天。

(三)聯(lián)系電話：xxxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。

股東大會(huì)通知 篇4

股份有限公司全體股東：

我司系股份有限公司(簡(jiǎn)稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會(huì)，通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間：20xx年3月31日16時(shí)；

二、會(huì)議地點(diǎn)：xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號(hào)二樓會(huì)議室(門衛(wèi)登記)

三、會(huì)議議題：

1、變更公司清算組成員；

2、確定公司法定公章及持有人；

3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任；

4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。

四、出席會(huì)議對(duì)象：股份有限公司全體股東。

特此通知。

xx省信聯(lián)企業(yè)發(fā)展有限公司

20xx年xx月xx日

股東大會(huì)通知 篇5

各位股東：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《廣西百熠新能源發(fā)展有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，廣西百熠新能源發(fā)展有限公司股東會(huì)第一次會(huì)議定于20xx年xx月xx日召開?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間：

20xx年xx月xx日

二、會(huì)議地點(diǎn)：

公司南寧會(huì)議室

三、與會(huì)人員：

全體股東

主持人：

列席人員：

會(huì)議記錄：

四、會(huì)議擬審議事項(xiàng)

1、XXXX議案

2、XXXX議案

五、會(huì)議召開和表決方式

股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決

六、會(huì)議登記辦法

1、請(qǐng)出席本次會(huì)議的人員或其委托代理人請(qǐng)于即日起至月

日前與會(huì)議聯(lián)系人聯(lián)系辦理出席會(huì)議登記手續(xù)（傳真/信函/電郵亦可辦理）。

2、公司登記在冊(cè)的`全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的'股東可授權(quán)委托代理人出席。股東未出席會(huì)議、又未委托代理人代為出席的，視為放棄本次會(huì)議表決權(quán)。

3、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議；法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書；

非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會(huì)議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。

七、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：聯(lián)系電話：

郵箱：傳真：

請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加，特此通知。

股東大會(huì)通知 篇6

各位股東：

寶應(yīng)農(nóng)商銀行（以下簡(jiǎn)稱本行）第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定召開20xx年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議基本情況

（一）會(huì)議屆次：xxxx年度股東大會(huì)。

（二）會(huì)議時(shí)間：20xx年4月7日（星期四）上午8：30。

（三）會(huì)議地點(diǎn)：本行五樓會(huì)議室（寶應(yīng)縣泰山路1號(hào)）。

（四）會(huì)議召集人：本行董事會(huì)。

（五）會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)記名方式投票表決。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）聽取和審議董事會(huì)20xx年工作報(bào)告；

（二）聽取和審議監(jiān)事會(huì)20xx年工作報(bào)告；

（三）聽取和審議行長(zhǎng)室20xx年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報(bào)告；

（四）審議xxxx年度信息披露報(bào)告（草案）；

（五）審議xxxx年度財(cái)務(wù)決算、利潤(rùn)分配、股金分紅方案（草案）；

（六）審議xxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）；

（七）聽取和審議寶應(yīng)農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案；

（八）聽取并審議董事會(huì)對(duì)董事的履職評(píng)價(jià)報(bào)告；

（九）聽取并審議監(jiān)事會(huì)對(duì)董、監(jiān)事會(huì)及成員和高級(jí)管理層及成員履職評(píng)價(jià)的報(bào)告。

三、會(huì)議出席對(duì)象

（一）本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師及其他人員。

（二）20xx年12月31日在本行登記在冊(cè)的股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

四、會(huì)議登記方法

（一）登記手續(xù)

1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記；

2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書（請(qǐng)?jiān)诒拘芯W(wǎng)站和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。

（二）登記地點(diǎn)

本行在寶應(yīng)縣內(nèi)各支行營(yíng)業(yè)廳及本行辦公室（寶應(yīng)縣泰山路1號(hào)）。

（三）登記時(shí)間

20xx年3月18日至20xx年4月2日上午9：00—下午4：00（節(jié)假日除外）。

（四）未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動(dòng)放棄參加本次股東大會(huì)的權(quán)利。

五、其他

（一）本次會(huì)議會(huì)期半天。

（二）聯(lián)系人：xxxxx

（三）聯(lián)系電話：xxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。

寶應(yīng)農(nóng)商銀行

20xx年3月17日

股東大會(huì)通知 篇7

xx股份有限公司xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

一、會(huì)議召開基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》

等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開日期和時(shí)間開始時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分

結(jié)束時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分

（五）會(huì)議召開方式

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。

（六）出席對(duì)象

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為xxxx年x月xx日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

3、本公司聘請(qǐng)的律師（如有）

（七）會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)（示具體需要填寫）

例如：

1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》；

具體內(nèi)容詳見：《xx股票發(fā)行方案》。

2、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》；

董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜，包括但不限于：

（1）定向增資工作須向上級(jí)主管部門遞交所有材料的準(zhǔn)備、報(bào)審；

（2）定向增資涉及的協(xié)議文件的補(bǔ)充或修改；

（3）定向增資工作上級(jí)主管部門所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理；

（4）定向增資工作備案及股東變更登記工作；

（5）根據(jù)本次定向增資方案的實(shí)施結(jié)果，相應(yīng)的修改公司章程；

（6）定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；

（7）辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。

3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》；

針對(duì)本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見《xx公司修正案》。

修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會(huì)審議后生效。

4、審議《關(guān)于股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的議案》；

為了提升公司股票流動(dòng)性、維護(hù)公司投資者利益，現(xiàn)將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的方式。

5、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》；

公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。

6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；

7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計(jì)報(bào)告的議案》。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

（二）登記時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分

（三）登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：

聯(lián)系地址：

電話：

傳真：

電子郵箱：

（二）會(huì)議費(fèi)用：

五、備查文件目錄

（一）提議召開本次股東大會(huì)的《xx公司第x屆董事會(huì)第x次會(huì)議決議》。

（二）《xx公司股票發(fā)行方案》。

xx公司董事會(huì)

xxxx年x月xx日

股東大會(huì)通知 篇8

各位股東：

茲定于20xx年1月6日9時(shí)在湘潭市九華經(jīng)開區(qū)奔馳路3號(hào)xx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站二樓會(huì)議室召開公司20xx年第1次臨時(shí)股東會(huì)。

本次股東會(huì)將審議：

1、湘潭市玖霖家園項(xiàng)目招商方案的議案；

2、對(duì)xxx置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團(tuán)隊(duì)特別授權(quán)的議案；

3、廢止xxx置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的議案；

4、集中管理xxx置業(yè)有限公司證照的議案。

xxx置業(yè)有限公司執(zhí)行董事扶繁云

20xx年11月21日

股東大會(huì)通知 篇9

各位股東：

xx科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決定于xxx年4月12日(星期二)下午14：30召開xxx年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議召開的基本情況：

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：xx市xxx路xx號(hào)xxx文化廣場(chǎng)A幢5樓公司會(huì)議室

6、會(huì)議表決方式：

(1)現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過xx證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過xx證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

1、審議《xxx年度董事會(huì)工作報(bào)告》，并聽取獨(dú)立董事的年度述職報(bào)告;

2、審議《xxx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;

3、審議《xxx年年度報(bào)告及其摘要》;

4、審議《xxx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;

5、審議《xxx年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;

6、審議《關(guān)于聘請(qǐng)xxx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并決定其報(bào)酬的議案》;

7、審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》;

8、審議《關(guān)于增加使用自有閑置資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》;

9、審議《關(guān)于增加使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》;

三、出席會(huì)議對(duì)象：

1、截至xxx年4月5日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司xx分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東;

2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;

3、公司聘請(qǐng)的律師。

四、會(huì)議登記手續(xù)：

2、登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為xxx年4月11日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)

3、登記地點(diǎn)：xx市斜土路xxx號(hào)光啟文化廣場(chǎng)A幢5樓 董事會(huì)辦公室

4、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù);自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

5、法人股股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

6、以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(須在xxx年4月11日下午17:00點(diǎn)之前送達(dá)或傳真到公司)，并請(qǐng)通過電話方式對(duì)所發(fā)信函和傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)。但出席會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。不接受電話登記。

五、會(huì)務(wù)聯(lián)系：

1、地 址：xx市xx路xxx號(hào)光啟文化廣場(chǎng)A幢5樓公司會(huì)議室 郵編：xxx

六、其他事項(xiàng)：

1、會(huì)議材料備于董事會(huì)辦公室。

2、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以將臨時(shí)提案于會(huì)議召開十天前書面提交給公司董事會(huì)。

3、會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)自理。

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