風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

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風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 篇1

xx單位為進(jìn)一步提高我單位內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，對(duì)本單位的內(nèi)部控制情況進(jìn)行了全面的梳理，組織開(kāi)展了對(duì)單位各部門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，現(xiàn)將有關(guān)實(shí)施情況報(bào)告如下：

（一）內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估依據(jù)

1、財(cái)政部財(cái)會(huì)〔xx〕21 號(hào)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》；

（二）內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍

1、本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估所涉及的業(yè)務(wù)范圍分為：?jiǎn)挝粚用骘L(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)層面風(fēng)險(xiǎn)。

①單位層面風(fēng)險(xiǎn)主要包括以下三個(gè)方面：

A、內(nèi)部控制工作的組織情況。包括是否確定內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門；是否建立單位各部門在內(nèi)部控制中的溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

B、內(nèi)部控制機(jī)制的建設(shè)情況。包括經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實(shí)現(xiàn)有效分離；權(quán)責(zé)是否對(duì)等；是否建立健全議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等機(jī)制。

C、內(nèi)部管理制度的完善情況。包括內(nèi)部管理制度是否健全；執(zhí)行是否有效。

D、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的管理情況。包括是否建立工作人員的培訓(xùn)、評(píng)價(jià)、輪崗等機(jī)制；工作人員是否具備相應(yīng)的資格和能力。

E、財(cái)務(wù)信息的編報(bào)情況。包括是否按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行賬務(wù)處理；是否按照國(guó)家統(tǒng)一的.會(huì)計(jì)制度編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

F、其他情況。

②單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下方面：

A、預(yù)算管理情況。包括在預(yù)算編制過(guò)程中單位內(nèi)部各部門間溝通協(xié)調(diào)是否充分，預(yù)算編制與資產(chǎn)配置是否相結(jié)合、與具體工作是否相對(duì)應(yīng)；是否按照批復(fù)的額度和開(kāi)支范圍執(zhí)行預(yù)算，進(jìn)度是否合理，是否存在無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出等問(wèn)題；決算編報(bào)是否真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)。

B、收支管理情況。包括收入是否實(shí)現(xiàn)歸口管理，是否按照規(guī)定及時(shí)向財(cái)會(huì)部門提供收入的有關(guān)憑據(jù)，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等；發(fā)生支出事項(xiàng)時(shí)是否按照規(guī)定審核各類憑據(jù)的真實(shí)性、合法性，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形。

C、政府采購(gòu)管理情況。包括是否按照預(yù)算和計(jì)劃組織政府采購(gòu)業(yè)務(wù)；是否按照規(guī)定組織政府采購(gòu)活動(dòng)和執(zhí)行驗(yàn)收程序；是否按照規(guī)定保存政府采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)檔案。

D、資產(chǎn)管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責(zé)任；是否定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，對(duì)賬實(shí)不符的情況及時(shí)進(jìn)行處理；是否按照規(guī)定處臵資產(chǎn)。

E、建設(shè)項(xiàng)目管理情況。包括是否按照概算投資；是否嚴(yán)格履行審核審批程序；是否建立有效的招投標(biāo)控制機(jī)制；是否存在截留、擠占、挪用、套取建設(shè)項(xiàng)目資金的情形；是否按照規(guī)定保存建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)檔案并及時(shí)辦理移交手續(xù)。

F、合同管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)合同歸口管理；是否明確應(yīng)簽訂合同的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)范圍和條件；是否有效監(jiān)控合同履行情況，是否建立合同糾紛協(xié)調(diào)機(jī)制。

G、其他情況。

（三）本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估所涉及的部門范圍

主責(zé)部門：內(nèi)部控制工作小組。

配合部門：其他部門

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長(zhǎng)：姓名（職位）

副組長(zhǎng)：姓名（職位）

成員：姓名（職位）

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)：

（1）批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作方案；

（2）批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估整改方案；

（3）決定單位風(fēng)險(xiǎn)管理工作中的重大事項(xiàng)；

（4）指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估各部門工作。

（四）內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法

根據(jù)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，我單位建立了內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作機(jī)制，由內(nèi)控工作小組組織實(shí)施內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。運(yùn)用的方法采用了實(shí)地調(diào)查法、財(cái)務(wù)報(bào)表分析法以及頭腦風(fēng)暴法等方法以識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。利用日常業(yè)務(wù)部門，各條線管理部門檢查結(jié)果，結(jié)合內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況，分析內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)，促進(jìn)內(nèi)部控制持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)行。

單位采用定性和定量相結(jié)合的方法，以風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率及可能損失為維度，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。

其中，風(fēng)險(xiǎn)頻率及對(duì)應(yīng)分值如下所示：

分值頻率定義

定性定量

適用于日常運(yùn)營(yíng)中風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率適用于重大

災(zāi)難事故適用于可以通過(guò)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)出一定時(shí)期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率的風(fēng)險(xiǎn)

5極高常會(huì)發(fā)生/非?？赡芙窈?年內(nèi)

至少發(fā)生1次每年發(fā)生概率為90%以上

4高較多情況下發(fā)生/很可能今后1年內(nèi)

可能發(fā)生1次每年發(fā)生概率為70% - 90%

3中某些情況下發(fā)生/可能今后2-5年內(nèi)

可能發(fā)生1次每年發(fā)生概率為30% - 70%

2低極少情況下才發(fā)生/不太可能今后5-10年內(nèi)

可能發(fā)生1次每年發(fā)生概率為10% - 30%

1極低一般情況下不會(huì)

發(fā)生/極不可能今后10年內(nèi)發(fā)生的可能少于1次每年發(fā)生概率10%以下

（五）內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序

1、風(fēng)險(xiǎn)初始信息收集

2、風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析與評(píng)價(jià)

3、風(fēng)險(xiǎn)管理策略與選擇

（一）單位層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

1、內(nèi)部控制工作的組織情況

我單位根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)會(huì)（xx）24號(hào)）和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度（試行）》（財(cái)會(huì)（xx）1號(hào)）要求，制定了xx單位內(nèi)部控制體系建設(shè)工作方案，成立了內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)及工作小組。確定了xx辦公室為xx單位內(nèi)部控制牽頭部門，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)內(nèi)部控制工作，并建立了單位各部門在內(nèi)部控制中的溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動(dòng)機(jī)制，為內(nèi)部控制的建立和實(shí)施提供組織保障。

2、內(nèi)部控制機(jī)制的建設(shè)情況

我單位在制定的單位內(nèi)部控制體系建設(shè)工作方案中明確提出，由內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)及工作小組負(fù)責(zé)組織成立預(yù)算編審委員會(huì)、政府采購(gòu)小組等內(nèi)控事項(xiàng)的臨時(shí)性決策機(jī)構(gòu)；制定、啟動(dòng)內(nèi)部控制相關(guān)的工作機(jī)制；開(kāi)展內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作；組織實(shí)施聯(lián)席工作制度，明確各部門管理職責(zé)和權(quán)限。

3、內(nèi)部管理制度的完善情況

我單位根據(jù)外部宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、法律和監(jiān)管環(huán)境的變化以及業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)部管理要求，相繼修訂和完善了一系列內(nèi)控制度，采取了一系列的內(nèi)控措施，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估、內(nèi)部控制活動(dòng)、信息交流與反饋、監(jiān)督評(píng)價(jià)與糾正等方面，內(nèi)控缺陷一經(jīng)識(shí)別，即采取整改措施。xx單位內(nèi)部控制合理、有效和完整，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)控重大缺陷。

4、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的管理情況。

我單位對(duì)于關(guān)鍵崗位工作人員執(zhí)行強(qiáng)制休假和定期崗位輪換制度，組織多層次，多形式的崗位培訓(xùn)，鼓勵(lì)工作人員積極參加在職及繼續(xù)教育等項(xiàng)學(xué)習(xí)，不斷提升工作人員的專業(yè)素質(zhì)、職業(yè)操守及合規(guī)意識(shí)，確保工作人員的崗位勝任能力。

雖存在輪崗制度但還未執(zhí)行，容易導(dǎo)致道德風(fēng)險(xiǎn)的增加，崗位監(jiān)督不到位，造成工作失誤。

5、財(cái)務(wù)信息的編報(bào)情況。

我單位按照國(guó)家統(tǒng)一的《事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行賬務(wù)處理并編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。歷經(jīng)內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)，均未發(fā)現(xiàn)重大錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)的情況。

（二）業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

1、預(yù)算管理情況

我單位實(shí)施全面的預(yù)算管理制度，明確各責(zé)任單位在預(yù)算管理中的職責(zé)、權(quán)限，規(guī)范預(yù)算的編制、審定、下達(dá)和執(zhí)行程序，強(qiáng)化預(yù)算約束。包括在預(yù)算編制過(guò)程中單位內(nèi)部各部門間充分溝通協(xié)調(diào)，預(yù)算編制與資產(chǎn)配置緊密結(jié)合、嚴(yán)格按照批復(fù)的額度和開(kāi)支范圍執(zhí)行預(yù)算，保證進(jìn)度合理，未發(fā)現(xiàn)無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出等問(wèn)題；決算編報(bào)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)。

2、收支管理情況

我單位收入實(shí)行歸口管理，按照規(guī)定由業(yè)務(wù)部門及時(shí)向財(cái)會(huì)部門提供收入的有關(guān)憑據(jù)，并嚴(yán)格按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)，發(fā)生支出事項(xiàng)時(shí)按照規(guī)定由主管部門負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人逐級(jí)審批，主管會(huì)計(jì)審核各類憑據(jù)的真實(shí)性、合法性，檢查測(cè)試中未發(fā)現(xiàn)使用虛假票據(jù)套取資金的情形。

3、政府采購(gòu)管理情況

我單位嚴(yán)格按照預(yù)算和計(jì)劃組織政府采購(gòu)業(yè)務(wù)，妥善保存政府采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)檔案。

存在未按照規(guī)定組織執(zhí)行政府采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收程序，可能導(dǎo)致采購(gòu)物資不符合要求，質(zhì)量不合格等。

4、資產(chǎn)管理情況

我單位對(duì)所有實(shí)物資產(chǎn)實(shí)行歸口管理并明確使用責(zé)任，定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，至少每年一次。發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況及時(shí)查明原因進(jìn)行處理，對(duì)于處置資產(chǎn)嚴(yán)格履行逐級(jí)報(bào)批手續(xù)。

5、建設(shè)項(xiàng)目管理情況

我單位所有的建設(shè)項(xiàng)目均嚴(yán)格履行審核審批程序。未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、套取建設(shè)項(xiàng)目資金的情形。建設(shè)項(xiàng)目竣工后，按照規(guī)定的時(shí)限及時(shí)辦理竣工決算，組織竣工決算審計(jì)。

6、合同管理情況

我單位實(shí)行合同歸口管理制度，并建立財(cái)會(huì)部門與合同管理部門溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)合同、預(yù)算、收支管理相結(jié)合。有效監(jiān)控合同履行情況。

我單位已經(jīng)按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)我單位上述所有方面的內(nèi)部控制進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，評(píng)估認(rèn)為，我單位對(duì)于納入評(píng)估范圍的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)均以建立了內(nèi)部控制，并得以有效執(zhí)行。內(nèi)部控制機(jī)制和內(nèi)部控制制度在完整性、合理性等方面暫時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)重大缺陷；實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中亦沒(méi)有發(fā)現(xiàn)重大偏差，在有效性方面沒(méi)有發(fā)現(xiàn)重大缺陷。隨著國(guó)家法律法規(guī)體系的逐步完善，內(nèi)、外部環(huán)境的變化和經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展的需要，我單位在管理人員加深對(duì)內(nèi)部控制理解的基礎(chǔ)上，將進(jìn)一步健全和完善內(nèi)控制度，在實(shí)際工作中有效執(zhí)行和實(shí)施。

風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 篇2

依據(jù)國(guó)家環(huán)?？偩值认嚓P(guān)部門要求，嚴(yán)格根據(jù)《放射性同位素與射線裝置安全和防護(hù)條例》(國(guó)務(wù)院令第449號(hào))等法律法規(guī)要求，我院仔細(xì)組織全院相關(guān)職能部門及臨床科室，主要是醫(yī)院放射防護(hù)小組及應(yīng)急機(jī)構(gòu)開(kāi)展了自查工作，以提高我院放射科的安全水平，削減事故隱患。自查內(nèi)容包括以下方面：①各種規(guī)章制度的完善及執(zhí)行狀況；②放射診療設(shè)備的常規(guī)檢測(cè)及場(chǎng)所及四周的放射防護(hù)測(cè)量；③放射源的安全防護(hù)及安全保衛(wèi)狀況；④工作人員的個(gè)人劑量監(jiān)測(cè)，安康體檢及定期培訓(xùn)狀況；⑤受檢者及陪護(hù)者的放射防護(hù)等。現(xiàn)將自查狀況匯報(bào)如下：

一、組織構(gòu)造方面：

醫(yī)院對(duì)放射防護(hù)高度重視，建立健全了“醫(yī)院放射治理委員會(huì)”，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求結(jié)合本院實(shí)際狀況，對(duì)全院相關(guān)科室進(jìn)展放射防護(hù)檢查、監(jiān)視，并積極協(xié)作上級(jí)有關(guān)部門處理放射意外和事故。放射治理委員會(huì)由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，領(lǐng)導(dǎo)全院各部門相關(guān)的放射工作。放射治理專責(zé)小組由相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)當(dāng)，主要任務(wù)是對(duì)全院放射安全及防護(hù)工作進(jìn)展直接收理、監(jiān)視、執(zhí)行，負(fù)責(zé)放射工作人員的安康治理，個(gè)人劑量治理，培訓(xùn)治理；放射診療設(shè)備的定期檢測(cè)，場(chǎng)地的定期監(jiān)測(cè)。各相關(guān)科室均派人員兼職本科室的輻射安全專責(zé)工作。各相關(guān)科室還設(shè)有放射防護(hù)人員，對(duì)各自科室進(jìn)展日常放射防護(hù)檢查和補(bǔ)充。放射防護(hù)小組及專責(zé)小組每年定期和不定期對(duì)相關(guān)科室進(jìn)展放射防護(hù)檢查，排查放射防護(hù)隱患，解決放射防護(hù)問(wèn)題及放射源安全保衛(wèi)工作。對(duì)比上級(jí)有關(guān)部門關(guān)于放射防護(hù)所要求的'各項(xiàng)規(guī)章制度以及設(shè)施進(jìn)展不斷改良和完善。

二、治理制度工程方面：

1．進(jìn)一步細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)和完善了醫(yī)院放射防護(hù)治理各相關(guān)規(guī)章制度等制度，執(zhí)行狀況良好；

2．放射源及射線裝置的監(jiān)測(cè)、治理及安全保衛(wèi)方面制度根本健全，執(zhí)行狀況良好；

3．場(chǎng)所治理：各科都根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，制定和完善了場(chǎng)所治理的規(guī)程及制度，執(zhí)行狀況很好；

4．監(jiān)測(cè)治理：已經(jīng)大致完善了相關(guān)的治理規(guī)定和制度；

5．應(yīng)急治理：已經(jīng)嚴(yán)格根據(jù)應(yīng)急治理的要求，建立健全了相關(guān)的規(guī)章制度和應(yīng)急預(yù)案

6．人員治理：已經(jīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，建立和完善了各項(xiàng)人員治理制度，包括安康治理，培訓(xùn)治理，安康體檢和培訓(xùn)記錄等，并嚴(yán)格執(zhí)行安康和培訓(xùn)治理；

7．事故治理：進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)和完善關(guān)于放射意外和事故的各項(xiàng)規(guī)章制度并嚴(yán)格執(zhí)行；

8．廢物治理：已經(jīng)建立健全關(guān)于放射廢物的治理和處理的各項(xiàng)規(guī)章制度并嚴(yán)格執(zhí)行。

三、放射防護(hù)與設(shè)施運(yùn)行方面：

1．場(chǎng)所設(shè)施：各科都根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì)場(chǎng)所的放射防護(hù)、報(bào)警、警示標(biāo)志、應(yīng)急出口等進(jìn)展了嚴(yán)格的檢測(cè)和完善，根本到達(dá)相關(guān)的規(guī)定。

2．監(jiān)測(cè)設(shè)備及應(yīng)急物資：各科都具有各種放射監(jiān)測(cè)設(shè)備和應(yīng)急物資，運(yùn)行良好，腫瘤科已經(jīng)根據(jù)上次檢查要求安裝了放射報(bào)警儀和質(zhì)量保證監(jiān)測(cè)儀；

3．退役源處理：已經(jīng)和供源單位簽定放射源回收協(xié)議，全部退役放射源都由供源單位回收；

四、工作人員方面

1、全部從事放射工作人員都持證上崗；

2、建立放射工作人員個(gè)人劑量檔案，進(jìn)展統(tǒng)一治理。全部從事放射工作人員都佩戴個(gè)人劑量計(jì)上崗；對(duì)個(gè)人劑量超標(biāo)者進(jìn)展仔細(xì)具體的查找分析緣由，避開(kāi)以后再次發(fā)生類似大事，并對(duì)超標(biāo)者進(jìn)展再次安康體檢以確保身體安康；

3、全部從事放射工作人員都定期進(jìn)展放射工作人員安康體檢；

4、定期派員參與衛(wèi)生行政部門舉辦的學(xué)習(xí)班，不斷提高放射防護(hù)相關(guān)專業(yè)學(xué)問(wèn)。

五、放射源安全保衛(wèi)工作

放射科加強(qiáng)了放射源的安全保衛(wèi)工作，對(duì)放射源貯存放置及操作場(chǎng)所進(jìn)展了專人專鎖專管，醫(yī)院保衛(wèi)科協(xié)作建立了放射源安全保衛(wèi)相關(guān)制度。從院科兩級(jí)完善了對(duì)放射源的安全保衛(wèi)措施。

六、受檢者及陪護(hù)者

放射防護(hù)已經(jīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，在各相關(guān)放射檢查及治療室加強(qiáng)對(duì)受檢者及陪護(hù)者的放射防護(hù)。通過(guò)實(shí)行檢查劑量掌握；嚴(yán)格把握適應(yīng)征；加強(qiáng)對(duì)未成年人敏感腺體的放射防護(hù)，如：甲狀腺、性腺、胸腺等；對(duì)必需入檢查室陪護(hù)者實(shí)行穿著防護(hù)衣及其他護(hù)具等方法削減公眾醫(yī)療放射的水平，保證公眾的放射防護(hù)。

以上就是我院相關(guān)科室20xx年度輻射安全與防護(hù)狀況自查狀況，整體而言，在組織治理，制度治理，場(chǎng)所治理，設(shè)施治理，放射治理等各方面都做了細(xì)致和充分的工作，到達(dá)比擬好的效果。通過(guò)自查，也找出了一些問(wèn)題和缺乏之處，有待在下一步的工作中進(jìn)一步去補(bǔ)充和完善。

風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 篇3

一、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo) 明確要求

根據(jù)宜處非辦通知要求，縣政府組織人員結(jié)合本縣實(shí)際，研究落實(shí)非法集資處置工作開(kāi)展，制定了《全縣開(kāi)展人民政府、縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位，要求各單位組織有關(guān)部門人員認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)非法集資知識(shí)，明確要求，自工商企業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作進(jìn)行動(dòng)員部署，切實(shí)做到思想到位、組織到位、責(zé)任到位，確保此次工作順利開(kāi)展。

二、多樣形式，廣泛宣傳

各地各部門在縣政府統(tǒng)一部署下，大力宣傳非法集資的危害性以及依法懲處非法集資的法律法規(guī)，采取廣播、標(biāo)語(yǔ)、發(fā)放宣傳資料等多種形式向廣大人民群眾進(jìn)行宣傳，教育群眾識(shí)別非法集資的新形式和特點(diǎn)，提高廣大人民群眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力，引導(dǎo)群眾遠(yuǎn)離非法集資，同時(shí)公布舉報(bào)電話，發(fā)動(dòng)全縣人民群眾積極參與排查、打擊行動(dòng)，不斷形成工作合力。

三、深入基層 逐一排查

在縣政府的周密部署和統(tǒng)一安排下，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場(chǎng)、街道）人民政府、縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位積極開(kāi)展了風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)。各相關(guān)單位人員到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)向有關(guān)人員了解他們轄區(qū)的非法集資情況及到附近企業(yè)進(jìn)行抽查的方式進(jìn)行排查，對(duì)非法集資活動(dòng)的重點(diǎn)地區(qū)以及房地產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、投融資業(yè)、廣告業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域進(jìn)行詳細(xì)了解，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)了解其轄區(qū)內(nèi)是否存在非法集資的'12種主要表現(xiàn)形式和8類涉嫌非法集資廣告，并將排查情況統(tǒng)一報(bào)送到打非辦。

四、搜集信息 開(kāi)展分析

通過(guò)采用例行檢查、暗查等多種方式結(jié)合的方法，各地各部門靈活有效地開(kāi)展了全方位、多角度的排查。

風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 篇4

非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作簡(jiǎn)報(bào)

簡(jiǎn)報(bào)一：

全市非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作開(kāi)展以來(lái)，扶溝縣委、縣政府高度重視，迅速行動(dòng)，周密部署，扎實(shí)開(kāi)展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作，取得了階段性顯著成效。

工作部署“精”。該縣及時(shí)召開(kāi)處非領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，研究制定了專項(xiàng)整治工作方案，及時(shí)召開(kāi)全縣非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作會(huì)議，印發(fā)了工作方案，對(duì)非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作進(jìn)行了精心部署。

風(fēng)險(xiǎn)排查“準(zhǔn)”。該縣依照《河南省非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案》，明確了風(fēng)險(xiǎn)整治工作的重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)行為，對(duì)各縣直有關(guān)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場(chǎng)區(qū)）政府的風(fēng)險(xiǎn)排查工作范圍和職責(zé)作了精準(zhǔn)明晰，同時(shí)，結(jié)合上次互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作，要求縣直各相關(guān)責(zé)任單位現(xiàn)場(chǎng)再?gòu)?fù)核、再整治。

宣傳教育“深”。該縣在利用電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)、電子屏幕、展板等常規(guī)宣傳的基礎(chǔ)上，還采取深入單位企業(yè)和村組農(nóng)戶簽訂《拒絕參與非法集資承諾書》的形式，廣泛而深入地開(kāi)展防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)，切實(shí)達(dá)到了家喻戶曉、人人皆知。

陳案處置“穩(wěn)”。該縣對(duì)立案處置的'7起非法集資案件，堅(jiān)持依法辦案和最大限度挽回群眾損失相結(jié)合的原則，采取縣領(lǐng)導(dǎo)包案、定期通報(bào)案情、群眾代表參與辦案等有效措施，切實(shí)穩(wěn)定了出資群眾的情緒，有力推進(jìn)了案件處置工作的穩(wěn)步有序開(kāi)展。

工作責(zé)任“實(shí)”。該縣明確了專項(xiàng)整治工作“一把手”負(fù)責(zé)制，實(shí)行責(zé)任倒查機(jī)制，對(duì)專項(xiàng)整治工作因重視不夠、措施不力、出現(xiàn)疏忽紕漏，造成社會(huì)惡劣影響的，嚴(yán)格按照市縣有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)厲追究相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人的責(zé)任。同時(shí)，把此項(xiàng)工作納入年終綜合考評(píng)，作為單位和個(gè)人評(píng)先晉級(jí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，切實(shí)強(qiáng)化和夯實(shí)各責(zé)任單位和部門的工作責(zé)任意識(shí)。

截至目前，該縣共懸掛橫幅1200條，設(shè)立展板80余塊，發(fā)放宣傳資料3萬(wàn)余份，簽訂承諾書近5萬(wàn)份；共排查企業(yè)554家，對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)4家企業(yè)，明確了主監(jiān)管部門的動(dòng)態(tài)監(jiān)管責(zé)任，制定了風(fēng)險(xiǎn)防控和化解預(yù)案；立案處置非法集資案件7起，贓款追繳和資產(chǎn)處置正積極有序推進(jìn)。

簡(jiǎn)報(bào)二：

農(nóng)發(fā)行新樂(lè)市支行加大非法集資專項(xiàng)治理工作力度，采取“加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、廣泛宣傳、全面排查”等措施，有效提高了社會(huì)公眾非法集資金融知識(shí)，有效提高該行員工合規(guī)守紀(jì)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。該行的主要做法是：

加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo) 建全組織。為做好非法集資專項(xiàng)治理工作，該行在健全組織上。

。一是成立以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，副行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各部室主管為成員打擊治理非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)非法集資專項(xiàng)治理工作的指導(dǎo)、組織及監(jiān)督。

二是職責(zé)明確。層層落實(shí)責(zé)任和任務(wù)，形成了由一把手親自抓，各部門部共同參與的工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制。

三是召開(kāi)行務(wù)會(huì)，專題研究制定《治理非法集資專項(xiàng)治理實(shí)施方案》，并多次召開(kāi)支部會(huì)、行務(wù)會(huì)、全體員工會(huì)議，深入學(xué)習(xí)銀監(jiān)局和上級(jí)行關(guān)于非法集資的文件規(guī)定， 提高全行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，樹(shù)立農(nóng)發(fā)行依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的良好社會(huì)形象。 加強(qiáng)宣傳 提高認(rèn)識(shí)。為了提高群眾增強(qiáng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，該行加大宣傳力度。

一是加強(qiáng)與各金融部門的協(xié)調(diào)配合及工作聯(lián)動(dòng)。多次深入學(xué)校、集貿(mào)市場(chǎng)集、居民小區(qū)等開(kāi)展一系列宣傳活動(dòng)，將防范非法集資宣傳教育與風(fēng)險(xiǎn)管理、金融消費(fèi)者保護(hù)等工作相結(jié)合，推動(dòng)宣傳教育工作常態(tài)化、制度化、規(guī)范化。

二是做好公益廣告宣傳推廣工作，在營(yíng)業(yè)室設(shè)置宣傳展板，擺放宣傳折頁(yè)，播放視頻短片，提示非法集資和私售“飛單”等違法違規(guī)行為的風(fēng)險(xiǎn)；通過(guò)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)液晶電視、微信等各類媒介載體等進(jìn)行播放，著力擴(kuò)大宣傳影響和覆蓋面。

三是加強(qiáng)培訓(xùn)，提高非法集資識(shí)別能力。組織員工開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)與閱讀報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等方式，多渠道對(duì)非法集資的特征、潛在危害等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)，提高全行員工識(shí)別非法集資的能力，自覺(jué)抵制非法集資行為。 加強(qiáng)排查 防控風(fēng)險(xiǎn)。該行在非法集資專項(xiàng)治理在風(fēng)險(xiǎn)排查工作中，加大排查力度不留死角、不留盲區(qū)。

一是突出重點(diǎn)。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)人員風(fēng)險(xiǎn)防范，重點(diǎn)排查信貸管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等關(guān)鍵崗位和敏感環(huán)節(jié)，對(duì)一些苗頭和風(fēng)險(xiǎn)隱患，抓早抓小，做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防、早處置。

二是加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警，保持打擊非法集資的高壓態(tài)勢(shì)。充分利用互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等技術(shù)手段，密切關(guān)注企業(yè)資金異常流動(dòng)情況，從源頭上查找非法集資線索。經(jīng)排查該行現(xiàn)有企業(yè)賬戶78個(gè)。其中貸款企業(yè)戶4個(gè)，存款企業(yè)戶74個(gè)，未發(fā)現(xiàn)企業(yè)賬戶非法集資異?，F(xiàn)象。三是全員簽訂拒絕非法集資承諾書。引導(dǎo)員工不組織、不參與民間借貸或集資活動(dòng)；不利用銀行員工身份，借用或盜用銀行信用進(jìn)行民間借貸或集資活動(dòng)等書面承諾，做到不踩紅線，遠(yuǎn)離高壓線。

風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 篇5

為切實(shí)做好醫(yī)院后勤安全生產(chǎn)工作，有效防范和堅(jiān)決遏制事故發(fā)生，后勤辦根據(jù)院領(lǐng)導(dǎo)提出進(jìn)一步做好安全生產(chǎn)工作要求，后勤辦七月初開(kāi)頭對(duì)后勤辦各班組進(jìn)展了檢查安全責(zé)任和制度落實(shí)狀況、安全宣傳教育和培訓(xùn)狀況、落實(shí)安全責(zé)任和隱患整改狀況、應(yīng)急預(yù)案制定和演練狀況。詳細(xì)狀況匯報(bào)如下：

一、醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)重視，安全組織健全

我院黨政部門領(lǐng)導(dǎo)歷年來(lái)重視安全生產(chǎn)工作，為保證“醫(yī)教研”水電氣供給，始終把后勤安全生產(chǎn)的放在第一位。做好了扎實(shí)的先期部署工作，通過(guò)對(duì)其他單位的安全生產(chǎn)事例進(jìn)展分析和教育，防范類似安全事故的再次發(fā)727生。月日在醫(yī)院安全生產(chǎn)發(fā)動(dòng)會(huì)上，周勝華院長(zhǎng)和徐軍美副院長(zhǎng)做了重要講話，并結(jié)合實(shí)際對(duì)全院重點(diǎn)科室和主要中層干部進(jìn)展安全生產(chǎn)宣傳發(fā)動(dòng)和安全自查工作布置。

后勤辦公室隨后緊急召開(kāi)了班組長(zhǎng)安全生產(chǎn)會(huì)，傳達(dá)了周勝華院長(zhǎng)和徐軍美副院長(zhǎng)關(guān)于安全生產(chǎn)的重要講話。為做好今年酷暑期間后勤辦的安全生產(chǎn)工作，成立了由后勤辦主任周光明任組長(zhǎng)，副主任盛暢、肖偉清、朱小旺副組長(zhǎng)，辦公室技術(shù)人員和各班組長(zhǎng)為成員的后勤安全生產(chǎn)治理小組。詳細(xì)安全治理制度和突發(fā)大事應(yīng)急預(yù)案。針對(duì)后勤班組生產(chǎn)特點(diǎn)編寫完善了后勤辦治理制度和職責(zé)文本。

二、安全制度和責(zé)任的落實(shí)狀況

后勤辦在日常工作中對(duì)堅(jiān)持安全生產(chǎn)工作進(jìn)展的指導(dǎo)和監(jiān)視，并聯(lián)系后勤班組工作實(shí)際把安全生產(chǎn)工作制度化、巡察程序化、操作規(guī)章化來(lái)仔細(xì)要求。

后勤辦各班組的安全生產(chǎn)治理制度備案存檔工作完整，各項(xiàng)制度健全,應(yīng)急預(yù)案完整，演練可行，各項(xiàng)操作規(guī)程考核效果較好，班組每位職工的操作證、上崗證、個(gè)人照片和工作崗位均上墻公示。職工自覺(jué)遵守制度和規(guī)程內(nèi)容，無(wú)違章操作現(xiàn)象。

后勤辦主任與生產(chǎn)一線各班組組長(zhǎng)簽訂了《班組長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任書》，各班組負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)意識(shí)較強(qiáng)，切實(shí)貫徹安全生產(chǎn)，人人有責(zé)的思想，職工在自己崗位上仔細(xì)履行各自的安全生產(chǎn)職責(zé)，為安全生產(chǎn)各項(xiàng)措施的落實(shí)，供應(yīng)了有力的保證。

三、安全宣傳教育和培訓(xùn)狀況

后勤辦依據(jù)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的整體安排，組織開(kāi)展了多種形式的宣教活動(dòng)。首先深入開(kāi)展安全教育，通過(guò)召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議等形式，宣傳和學(xué)習(xí)《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)。其次大力推動(dòng)《院級(jí)、科級(jí)、班級(jí)》三級(jí)安全教育卡，去年至今，后勤辦總計(jì)先后進(jìn)展七次各種安全教育大會(huì)，對(duì)全體后勤職工在安全用電和生形式，通過(guò)組織職工進(jìn)展安全學(xué)問(wèn)教育，參與消防安全演練并利用宣傳欄、橫幅、標(biāo)語(yǔ)等宣傳各種安全學(xué)問(wèn)、及安全法規(guī)。使廣闊后勤職工深入了解安全，廣泛重視安全，極大提高了全員安全生產(chǎn)意識(shí)。通過(guò)各種形式（警示牌、宣傳欄、標(biāo)語(yǔ)等）使職工明確自己崗位存在的危害因素及預(yù)防措施，明確在危害發(fā)生時(shí)的搶救措施。培育職工嫻熟把握小型工傷的緊急處理技能，將損害掌握在最小程度。使職工能夠嫻熟的使用勞動(dòng)衛(wèi)生防護(hù)用品，降低職業(yè)病危害，預(yù)防職業(yè)病的發(fā)生。使職工能在突發(fā)事故中正確嫻熟地實(shí)行自救和互救措施。

四、應(yīng)急預(yù)案制定和演練狀況

為防止突發(fā)事故的產(chǎn)生，后勤安全生產(chǎn)治理小組制定了醫(yī)院大面積停電和停水的應(yīng)急預(yù)案。針對(duì)職工進(jìn)展了消防安全發(fā)事故預(yù)案的學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)的根底上針對(duì)單位生產(chǎn)的特別性，協(xié)作保衛(wèi)辦模擬了突發(fā)火災(zāi)消防演練。在演練上著重考察了職工應(yīng)對(duì)突發(fā)事故的力量、對(duì)突發(fā)大事的排查處理及人員自我防護(hù)措施等狀況。通過(guò)實(shí)地開(kāi)展應(yīng)急預(yù)案演練，提高職工和治理人員的.安全思想意識(shí)，使職工清晰熟悉到了安全在生產(chǎn)上的重要性，增加了職工應(yīng)對(duì)突發(fā)大事的力量，逐步健全和完善應(yīng)急救援預(yù)案，提高職工應(yīng)急處理及實(shí)地救援的技能。

五、落實(shí)安全責(zé)任和隱患整改狀況

后勤安全生產(chǎn)治理小組根據(jù)醫(yī)院要求，分階段開(kāi)展了兩次年度安全生產(chǎn)大檢查檢查出的各類隱患作出整改及治理方案，真正消退了事故隱患。每月進(jìn)展欄、支架等防護(hù)設(shè)施的保養(yǎng)維護(hù)記錄齊全有效。電器設(shè)備、水管管道外表清潔，無(wú)破損、裂痕，無(wú)跑冒滴漏現(xiàn)象，各種閥門、儀表正常。各種安全消防設(shè)施配備齊全、合格有效，操作人員按規(guī)定穿戴勞保防用品。有毒有害場(chǎng)所設(shè)置事故柜存放的防護(hù)急救用品齊全有效，并進(jìn)展定期仔細(xì)檢查。

電氣設(shè)備的安裝和修理，由電工操作，非電工不準(zhǔn)裝修電氣設(shè)備和線路，對(duì)易發(fā)生事故的電氣設(shè)備有專人治理，責(zé)任到人。電工人員作業(yè)時(shí)能夠按規(guī)定配備勞動(dòng)愛(ài)護(hù)用品，按操作規(guī)程作業(yè)，并定時(shí)檢查線路及一切電器設(shè)備，全部高壓危急場(chǎng)所，都設(shè)置了防護(hù)設(shè)施和警示標(biāo)志，非電工作業(yè)人員嚴(yán)禁進(jìn)入配電房或電氣設(shè)備護(hù)欄內(nèi)、嚴(yán)禁私拉亂掛、嚴(yán)禁靠近高壓危急場(chǎng)所。

在自查過(guò)程中，我們堅(jiān)持安全第一、排解隱患的原則，如

① 門診污水站自查設(shè)備掌握柜消失線路亂接觸器老化、絕緣不好等安全隱患，為保證安全設(shè)備重新購(gòu)置。

② 中心空調(diào)機(jī)房自查電控柜內(nèi)接觸器、繼電器接觸不好。就安排技術(shù)人員對(duì)全部電控柜進(jìn)展人工除灰。對(duì)有問(wèn)題的部件進(jìn)展修理、更換。

③ 電話班主控電源柜、主數(shù)據(jù)交換機(jī)設(shè)備老化，安排將有故障的用戶板掌握板分批送修，不允許“帶病”工作。

④ 鍋爐房氣體報(bào)警掌握器失靈，就馬上通知新奧燃?xì)夤竞蛷S家進(jìn)展下一步將針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)和可能消失的問(wèn)題，仔細(xì)進(jìn)展全面排查，重點(diǎn)檢查安全制度是否落實(shí)，安全措施是否到位，安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備是否齊全完好，漏洞隱患是否訂正。

為保證醫(yī)院后勤安全生產(chǎn)，結(jié)合后勤辦實(shí)際增加以下舉措：

1、醫(yī)院投資千多萬(wàn)元積極協(xié)作長(zhǎng)沙市電業(yè)局進(jìn)展醫(yī)院高壓雙線四電源入戶的論證和建立工作，通過(guò)撤除辦公樓配電間消退設(shè)備隱患和高壓電線整合，醫(yī)院變壓器總?cè)萘亢团潆娫O(shè)備安全等級(jí)將躍上一個(gè)新臺(tái)階。

2、加強(qiáng)用電設(shè)備安全治理，在保證用電安全的前提下對(duì)全院購(gòu)置的大

功率設(shè)備進(jìn)展用電安全論證，為院領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)科學(xué)依據(jù)。并停頓本部門非生產(chǎn)大功率用電設(shè)備的購(gòu)置。

3、炎熱期間為保證醫(yī)療科室用電安全，安排水電修理人員每周到科室

進(jìn)展電氣設(shè)備檢查，并在安全巡察記錄本上做好檢查記錄和科室意見(jiàn)，要求24水電班應(yīng)急修理電話保持小時(shí)暢通。

4、加強(qiáng)直飲水和二次供水的安全治理，為保證飲水安全，防止他人投

毒破壞大事發(fā)生，直飲水機(jī)房和二次供水泵房進(jìn)水安裝防盜門，制止非工作人員進(jìn)入。每月協(xié)作長(zhǎng)沙市疾控中心對(duì)醫(yī)院直飲水和二次供水進(jìn)展水質(zhì)化驗(yàn)，保證職工和病友飲水安全。

風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 篇6

為切實(shí)做好防范化解非法集資風(fēng)險(xiǎn)工作，嚴(yán)厲打擊和處置非法集資,有效化解各類非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患，結(jié)合我司實(shí)際,在全公司范圍內(nèi)開(kāi)展排查非法集資風(fēng)險(xiǎn)工作，現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下:

一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

防范化解非法集資風(fēng)險(xiǎn)，打擊處置非法集資工作，事關(guān)改革發(fā)展大局、經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定、群眾財(cái)產(chǎn)安全、社會(huì)穩(wěn)定和諧以及黨和政府的形象,必須警鐘常鳴,常抓不懈。為切實(shí)抓好此項(xiàng)工作，我司成立了由董事長(zhǎng)XXX任組長(zhǎng)，相關(guān)部門為成員的專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。建立由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各有關(guān)職能部門共同參與的`工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制。于XX年XX月XX日召開(kāi)小組會(huì)議，對(duì)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作進(jìn)行動(dòng)員部署，切實(shí)做到思想認(rèn)識(shí)到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實(shí)到位，確保此次工作順利開(kāi)展。

二、形式多樣，宣傳排查并舉

公司各成員既各司其責(zé)，主動(dòng)作為，宣查并舉；又強(qiáng)化協(xié)作，打組合拳，施綜合策，有力有序推進(jìn)排查工作。

1、全面清除非法廣告。專項(xiàng)排查和清理網(wǎng)站上出現(xiàn)的涉及發(fā)放貸款內(nèi)容的非法小廣告。經(jīng)查詢，我公司未出現(xiàn)以上非法集資信息。

2、部門宣傳形式多樣。采取張貼橫幅、發(fā)放宣傳資料、周例會(huì)等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性和依法懲處非法集資的法律法規(guī)。

3、是企業(yè)內(nèi)排查。通過(guò)查閱公司賬目、資金來(lái)源、注冊(cè)和備案信息、辦公場(chǎng)所、集資項(xiàng)目等，經(jīng)排查無(wú)非法集資問(wèn)題。

4、成員緊密配合。加強(qiáng)協(xié)作溝通，構(gòu)建信息共享機(jī)制，形成防范和打擊合力，構(gòu)筑金融安全的“防火墻”。

5、我公司無(wú)向社會(huì)集資和變相集資的行為。

6、我公司經(jīng)營(yíng)范圍與注冊(cè)內(nèi)容一致，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法，嚴(yán)格按照規(guī)則，符合規(guī)范。

三、常抓不懈，防范“非集”事件

防范化解、打擊處置非法集資工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期、復(fù)雜而艱巨的工作，必須警鐘常鳴,常抓不懈。

1、進(jìn)一步強(qiáng)化工作督導(dǎo)。加大督導(dǎo)工作力度,全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率。

2、進(jìn)一步夯實(shí)協(xié)調(diào)機(jī)制。切實(shí)履行組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)職責(zé),建立防范、打擊和處置非法集資部門聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，保證各項(xiàng)措施得到落實(shí)。

3、是進(jìn)一步加強(qiáng)信息通報(bào)。組織分析防范、打擊和處置非法集資工作情況,做好向行動(dòng)小組信息報(bào)告、通報(bào)等工作。

通過(guò)此次排查工作，我公司進(jìn)一步加強(qiáng)了監(jiān)管機(jī)制，我公司將持續(xù)堅(jiān)持維護(hù)人民群眾的根本利益，合法、規(guī)范地經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 篇7

風(fēng)險(xiǎn)述職報(bào)告

各位領(lǐng)導(dǎo)同事們：

大家好! 2011 年的工作即將結(jié)束，新的一年即將到來(lái)，回顧這一年的歷程感觸頗多。 2011 年對(duì)我是非常重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，由運(yùn)營(yíng)條線轉(zhuǎn)到公司業(yè)務(wù)條線，非常幸運(yùn)的來(lái)到風(fēng)險(xiǎn)管理部，感謝領(lǐng)導(dǎo)給與我新的機(jī)遇。來(lái)到新的崗位，要學(xué)的知識(shí)很多，接觸的業(yè)務(wù)面也很廣，但是在分行的正確領(lǐng)導(dǎo)和各位領(lǐng)導(dǎo)同事的積極幫助下，我能夠認(rèn)真履行自己的職責(zé)，較好地完成了自己分管的各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將我 2011 年的工作總結(jié)如下，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們批評(píng)指教：

2011年上半年我 在南京路支行任柜員崗位。 柜臺(tái)是銀行的基礎(chǔ)工作，直接面對(duì)前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的八方客戶，是客戶認(rèn)知xx的第一道窗口，因此，我深刻地體會(huì)到此崗位的重要性和責(zé)任性。從事柜員崗位以來(lái)，一直 嚴(yán)格遵守xx銀行柜臺(tái)人員的各項(xiàng)規(guī)章制度，積極學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí)，了解和 熟練 掌握 相關(guān)技能， 及時(shí) 快速 地辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)， 為客戶做好柜臺(tái)服務(wù)。堅(jiān)決按照崗位職責(zé)嚴(yán)格要求自己，按照業(yè)務(wù)要求辦事，保證業(yè)務(wù)無(wú)誤和資金安全的同時(shí)，積極的向客戶介紹我行理財(cái)和電子銀行等業(yè)務(wù)，順利的完成了支行下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。

到了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和控制的綜合管理部門，是風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控的日常管理職責(zé)部門。作為風(fēng)險(xiǎn)管理部授信后管理人員，在實(shí)際工作中，主要完成以下幾個(gè)方面的工作：對(duì)xx銀行青島分行運(yùn)行的 CECM 系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和管理，對(duì)本部門檔案進(jìn)行整理保管，日常辦公相關(guān)工作。面對(duì)新的崗位、新的環(huán)境、新的挑戰(zhàn)，讓我既感到陌生，又感到空前的壓力，但是在這將近半年的時(shí)間里，我受到領(lǐng)導(dǎo)和各位前輩多方面的關(guān)心和照顧，在工作上受到了無(wú)微不至的指導(dǎo)，幫助我快速的熟悉和勝任這個(gè)崗位。在風(fēng)險(xiǎn)管理部幾個(gè)月的時(shí)間里，我抱著謙虛好學(xué)的態(tài)度努力工作，積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)、掌握操作技能、適應(yīng)工作崗位，基本能較好的完成本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。由于首次進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)部，面對(duì)全新的工作崗位，面臨著全新的挑戰(zhàn)，這個(gè)過(guò)程不僅是角色的換位，更是一種思考方式和學(xué)習(xí)方法的換位，在實(shí)際工作中，認(rèn)識(shí)到授信后管理需要嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度、正確的.方法、積極的溝通、全面的思考，才能更好的管理授信系統(tǒng)和提高工作效率。青島xx優(yōu)良的培訓(xùn)系統(tǒng)使我能夠養(yǎng)成在每一天的工作生活中不斷學(xué)習(xí)和獲取新的知識(shí)，努力了解學(xué)習(xí)授信管理和風(fēng)險(xiǎn)控制等業(yè)務(wù)知識(shí)，把所學(xué)所悟運(yùn)用到實(shí)際工作中。雖然目前在風(fēng)險(xiǎn)部的工作時(shí)間很短，但是我在這幾個(gè)月的時(shí)間里努力向各位前輩學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和管理工作，努力養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣和工作方法，近來(lái)的工作使本人越來(lái)越深刻的理解了良好的工作習(xí)慣是能力和效率提升的基礎(chǔ)，特別是在工作的條理性上，受到各位前輩的耐心指導(dǎo)，受益匪淺，今后還將更加努力。

工作中的不足：

由于家在異地，生活習(xí)慣和地域習(xí)俗有很大差異，接人待物和溝通交流方面亟需改進(jìn)和提高;首次擔(dān)任授信后管理崗位，日常工作涉及很多方面，工作條理和時(shí)間安排還有很多不足;對(duì)很多業(yè)務(wù)和流程還沒(méi)有完全熟悉掌握，需要多加強(qiáng)學(xué)習(xí)。

風(fēng)險(xiǎn)管理部授信后管理崗是一個(gè)需要責(zé)任心與耐心的崗位，通過(guò)這幾個(gè)月的學(xué)習(xí)和工作，我堅(jiān)信能夠勝任崗位并做出良好的成績(jī);在今后的工作中，我將更加努力進(jìn)取，力爭(zhēng)成為優(yōu)秀的xx一員。

風(fēng)險(xiǎn)述職報(bào)告

通過(guò)半年多的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，風(fēng)險(xiǎn)管理部綜合統(tǒng)計(jì)崗是一個(gè)需要責(zé)任心與耐心的崗位。堅(jiān)信能勝任崗位并做出成績(jī);今后的工作中，也將繼續(xù)努力，成為更優(yōu)秀的一員。

年8月參加工作，自己系銀行支行員工。任職風(fēng)險(xiǎn)管理部綜合統(tǒng)計(jì)崗。

受到領(lǐng)導(dǎo)和各位前輩多方面的關(guān)心和照顧，自己參與工作半年多時(shí)間來(lái)。工作上亦受到無(wú)微不至的指導(dǎo)，協(xié)助我快速的勝任崗位。

監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)和控制的綜合管理部門，風(fēng)險(xiǎn)管理部是負(fù)責(zé)支行全面風(fēng)險(xiǎn)管理政策的落實(shí)。風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控的日常管理職責(zé)部門。自己任職的綜合統(tǒng)計(jì)崗，主要負(fù)責(zé)對(duì)本行信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)分類的統(tǒng)計(jì)、分析和管理;負(fù)責(zé)全行信貸數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)管理、分析。

自己主要完成以下幾個(gè)方面的信貸手工臺(tái)帳的錄入與核對(duì)，實(shí)際工作中。對(duì)實(shí)際發(fā)生的信貸業(yè)務(wù)明細(xì)進(jìn)行動(dòng)態(tài)掌控、分析和管理，以便于及時(shí)準(zhǔn)確的獲得各項(xiàng)信貸統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);對(duì)支行運(yùn)行的老信貸系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和管理，對(duì)各部辦錄入的數(shù)據(jù)及報(bào)表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)及分析;提供行各項(xiàng)信貸資產(chǎn)數(shù)據(jù)及明細(xì)，完成四級(jí)分類和五級(jí)分類的統(tǒng)計(jì)工作和分析工作;月度為行領(lǐng)導(dǎo)以及計(jì)財(cái)處、公司部、個(gè)金部提供同業(yè)經(jīng)營(yíng)情況的詳細(xì)數(shù)據(jù);月度、季度、年度，獨(dú)立的或配合辦公室、計(jì)財(cái)處等部門對(duì)外提供各項(xiàng)信貸數(shù)據(jù)報(bào)表。此外，行新設(shè)了信息平安員一崗，自己即任風(fēng)險(xiǎn)管理部信息平安員，負(fù)責(zé)部門電腦網(wǎng)絡(luò)信息平安的維護(hù)。

領(lǐng)導(dǎo)和前輩的關(guān)心照顧下，進(jìn)入銀行半年多時(shí)間來(lái)。自己抱著謙虛好學(xué)的態(tài)度努力工作，積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)、掌握操作技能、適應(yīng)工作崗位，基本能較好的完成本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。自己是剛畢業(yè)的理科本科學(xué)生，踏上工作崗位接觸全新的銀行工作，面臨著全新的挑戰(zhàn)，這個(gè)過(guò)程不只是專業(yè)的換位，更是一種思考方式和學(xué)習(xí)方法的換位，綜合統(tǒng)計(jì)崗位上，領(lǐng)導(dǎo)和前輩的關(guān)心指導(dǎo)使本人認(rèn)識(shí)到嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度、正確的方法、積極的溝通、努力的思考，才干獲得最準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和最高的工作效率。也正是銀行業(yè)這種對(duì)我而言全新的工作，提供給我一個(gè)全新的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，優(yōu)良的生長(zhǎng)環(huán)境下使我能夠養(yǎng)成在每一天的工作生活中不時(shí)學(xué)習(xí)和獲取新的知識(shí)，努力了解銀行業(yè)、金融業(yè)的運(yùn)行規(guī)律，把所學(xué)所悟的點(diǎn)點(diǎn)滴滴運(yùn)用到實(shí)際工作崗位工作中。

自己在過(guò)去的半年時(shí)間里努力向各位前輩學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，正是由于以上的認(rèn)識(shí)。嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的完成了本職的統(tǒng)計(jì)工作，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映支行信貸業(yè)務(wù)情況。認(rèn)真的完成了信息平安員的工作，做好了信息平安的日常維護(hù)并建立了平安員日志。努力地養(yǎng)成著良好的工作習(xí)慣和工作方法，近來(lái)的工作使自己越來(lái)越深刻的認(rèn)識(shí)到良好的工作習(xí)慣是互通的特別是工作的條理性上，受到各位前輩的指導(dǎo)今后還將繼續(xù)努力。

風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 篇8

為了落實(shí)醫(yī)院安全生產(chǎn)工作，我院在各分管院領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，先后組織了三次生產(chǎn)安全自查檢查，進(jìn)行電梯突發(fā)安全事故等安全生產(chǎn)應(yīng)急演練與培訓(xùn)工作，現(xiàn)將有關(guān)工作情況匯報(bào)如下：

一、認(rèn)真開(kāi)展安全自查，強(qiáng)化安全防范意識(shí)

為了認(rèn)真落實(shí)醫(yī)院院務(wù)工作會(huì)議精神，切實(shí)抓好元旦及春節(jié)期間的總務(wù)后勤安全生產(chǎn)工作，水工、三通、鍋爐、電梯班組負(fù)責(zé)人工作會(huì)議，我院保衛(wèi)科組織安保人員召開(kāi)會(huì)議傳達(dá)醫(yī)院會(huì)議精神，強(qiáng)化安全防范意識(shí)，要求各班組迅速開(kāi)展節(jié)前安全生產(chǎn)自查與整改。12月25日，各班組組織科內(nèi)人員對(duì)科內(nèi)所有安全設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全面安全檢查，對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了及時(shí)的整改，并做好了相關(guān)記錄，做到了痕跡化管理。

二、加強(qiáng)應(yīng)急演練培訓(xùn)，提高安全處置能力

為保障電梯安全運(yùn)行，降低和減少電梯安全事故的發(fā)生，提高電梯突發(fā)安全事故應(yīng)急處置能力，確保兩節(jié)期間電梯使用安全。急診科、醫(yī)療服務(wù)中心的安保人員、電梯司機(jī)、急診救護(hù)人員以及總務(wù)應(yīng)急救援人員等運(yùn)行、安全使用、應(yīng)急救援等方面的專業(yè)培訓(xùn)。同時(shí)，組織全體培訓(xùn)人員模擬垂直電梯廳門夾手和自動(dòng)扶梯夾衣物突發(fā)安全事故的應(yīng)急演練。通過(guò)此次培訓(xùn)和兩場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)演練，增強(qiáng)了與會(huì)司乘、安保、急救救援等人員的電梯安全使用知識(shí)和突發(fā)安全事故應(yīng)急救援的處置能力。

三、做好檢查督導(dǎo)工作，全面落實(shí)安全整改

高低壓配電柜、柴油發(fā)電機(jī)等進(jìn)行了全面檢查，立行立改安全隱患中心供氧、正負(fù)壓機(jī)房進(jìn)行了檢查，未發(fā)現(xiàn)安全隱患；鍋爐班對(duì)鍋爐進(jìn)行了全面檢查，及時(shí)對(duì)四塊壓力表進(jìn)行了校檢，及時(shí)排除了安全隱患；電梯班對(duì)全院門診門診滅火器等每周進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄并進(jìn)行更換。

四、落實(shí)三級(jí)管理制度，提高安全生產(chǎn)效能

為了抓好我院安全生產(chǎn)管理，全面落實(shí)醫(yī)院二級(jí)管理制度，提高安全生產(chǎn)效率效能。按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定和二級(jí)醫(yī)院管理要求，水工房、洗衣房、鍋爐房、中央空調(diào)機(jī)房、中心供氧、正負(fù)壓機(jī)房以及食堂等進(jìn)行了一次全面的安全檢查，檢查班組安全生產(chǎn)自查和總務(wù)科督查整改二級(jí)管理落實(shí)情況。在檢查過(guò)程中，對(duì)各班組立行立改整改情況、檢查記錄進(jìn)行了核實(shí)和資料核查，對(duì)不能立即整改存在的問(wèn)題進(jìn)行了安排布置，要求電工班在一周內(nèi)選擇中午病人相對(duì)較少的時(shí)間段完成母聯(lián)柜的維護(hù)，及時(shí)排除潛在的安全隱患，督促電梯廠家更換電梯轎頂主板和及時(shí)更換斷電平層，確保相關(guān)設(shè)備設(shè)施正常、安全、可靠運(yùn)行。

此次安全自查檢查共查出總務(wù)后勤方面存在消防保衛(wèi)等方面存在的安全生產(chǎn)隱患，為醫(yī)院兩節(jié)期間的后勤安全生產(chǎn)提供了良好的安全保障。

風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 篇9

廢舊物資經(jīng)營(yíng)企業(yè)在增值稅轉(zhuǎn)型中，由原來(lái)的免稅改成由財(cái)政還，有人認(rèn)為該類企業(yè)收購(gòu)發(fā)票與增值稅關(guān)系不大，只成了企業(yè)所得稅稅前成本扣除的合法憑證，銷售的又都開(kāi)票銷售，已無(wú)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，但其實(shí)其原有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)仍未消除，相反，反而增加了管理人員思想麻痹、疏于管理的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

一、涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分析

1、未設(shè)立收購(gòu)站的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分析

作為廢舊物資經(jīng)營(yíng)企業(yè)，它的經(jīng)營(yíng)流程是收購(gòu)廢舊物資和廢舊物資?，F(xiàn)在的許多廢舊物資經(jīng)營(yíng)企業(yè)，都沒(méi)有自己下設(shè)的收購(gòu)站，而是由許多收購(gòu)人員自行收購(gòu)后，由自行收購(gòu)人員再賣給廢舊物資經(jīng)營(yíng)企業(yè)。而《江蘇省國(guó)家稅務(wù)局收購(gòu)發(fā)票管理辦法》第二十一條規(guī)定，下列情況一律不得開(kāi)具廢舊物資統(tǒng)一收購(gòu)發(fā)票：（一）購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位和個(gè)體工商戶（包括無(wú)證販運(yùn)者）的廢料、邊角料、回收料。所以，凡在稅務(wù)登記過(guò)程中經(jīng)調(diào)查未設(shè)有收購(gòu)站的，都存在此風(fēng)險(xiǎn)。大都的做法是廢舊物資經(jīng)營(yíng)企業(yè)自己找來(lái)或請(qǐng)自行收購(gòu)人員提供若干實(shí)際沒(méi)有銷售廢舊物資人員的身份證，讓廢舊物資經(jīng)營(yíng)單位人員自行填開(kāi)，造成實(shí)際銷售人員與票面銷售人員不相符。

2、違章開(kāi)具收購(gòu)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分析

許多制造類企業(yè)銷售工業(yè)廢料、廢品、下腳料或商業(yè)企業(yè)銷售包裝物給中間商或直接銷售給廢舊物資經(jīng)營(yíng)企業(yè)，借用廢舊物資經(jīng)營(yíng)企業(yè)執(zhí)行政策規(guī)定有松有緊、有守法有不守法的漏洞，為了將廢品銷售不入賬、偷稅，不開(kāi)票給廢舊物資經(jīng)營(yíng)企業(yè)，而廢舊物資經(jīng)營(yíng)企業(yè)利用自行填開(kāi)廢舊物資收購(gòu)發(fā)票的便利條件，自行填開(kāi)收購(gòu)發(fā)票入賬，造成了為銷廢企業(yè)開(kāi)票的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

3、經(jīng)營(yíng)企業(yè)高增值稅稅負(fù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分析

具有關(guān)聯(lián)性或其他利益關(guān)系的廢舊物資經(jīng)營(yíng)企業(yè)和用廢企業(yè)，因?yàn)檎咴颍脧U企業(yè)可以用廢舊物資經(jīng)營(yíng)企業(yè)開(kāi)具的銷售發(fā)票抵扣10%的增值稅額，用廢企業(yè)為了偷稅，可能要求經(jīng)營(yíng)企業(yè)多開(kāi)銷售發(fā)票，因?yàn)槎悇?wù)部門近年來(lái)加強(qiáng)了用廢企業(yè)的納稅評(píng)估，對(duì)其投入產(chǎn)出很重視，所以此類虛開(kāi)一般不為銷售數(shù)量的虛開(kāi)，而為經(jīng)營(yíng)企業(yè)銷售金額的高開(kāi)，而虛開(kāi)的部分繳納的`增值稅，新政策可由財(cái)政按比例返還，所以應(yīng)注意經(jīng)營(yíng)企業(yè)高增值稅稅負(fù)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

4、經(jīng)營(yíng)虧損的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分析

由于對(duì)用廢企業(yè)高開(kāi)銷售額的需要，而經(jīng)營(yíng)企業(yè)又不想交納企業(yè)所得稅，所以，經(jīng)營(yíng)企業(yè)存在提高收購(gòu)單價(jià)、虛提收購(gòu)金額的涉稅風(fēng)險(xiǎn)，如果經(jīng)營(yíng)企業(yè)提高了收購(gòu)單價(jià)，其主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)必然很小，加之，“三項(xiàng)費(fèi)用（銷售、管理、財(cái)務(wù)費(fèi)用）”的列支，就造成了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)虧損。

5、關(guān)聯(lián)交易銷售單價(jià)偏高的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分析

如果關(guān)聯(lián)交易銷售單價(jià)偏高，高于同期正常交易價(jià)格，又無(wú)正常理由，就可能存在經(jīng)營(yíng)企業(yè)虛提銷售單價(jià)，用廢企業(yè)虛抵進(jìn)項(xiàng)稅額的現(xiàn)象。

6、關(guān)聯(lián)企業(yè)增值稅稅負(fù)下降的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分析

如果用廢企業(yè)通過(guò)虛提購(gòu)進(jìn)金額、虛抵進(jìn)項(xiàng)稅額，關(guān)聯(lián)企業(yè)增值稅稅負(fù)就會(huì)下降，所以，關(guān)聯(lián)企業(yè)增值稅稅負(fù)同比下降，就有可能存在涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

二、控制措施

貨、款一致性的調(diào)查。采取抽查方式，按一定比例對(duì)廢舊物資銷售人、銷售數(shù)量、銷售單價(jià)和發(fā)票所列數(shù)據(jù)進(jìn)行一致性的調(diào)查。

貨、款一致性的調(diào)查。

收款地址和聯(lián)系方式，以備稅務(wù)機(jī)關(guān)巡查、核實(shí)。

對(duì)廢舊物資經(jīng)營(yíng)企業(yè)增值稅稅負(fù)持續(xù)上升的、對(duì)關(guān)聯(lián)交易銷售單價(jià)高于其他同行正常交易價(jià)格對(duì)關(guān)聯(lián)用廢企業(yè)值稅稅負(fù)同比下降對(duì)廢舊物資經(jīng)營(yíng)企業(yè)出現(xiàn)大額虧損的，應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分析，實(shí)施納稅評(píng)估或發(fā)現(xiàn)偷稅的稽查。

5、建立《廢舊物資經(jīng)營(yíng)企業(yè)管理辦法》。根據(jù)政策規(guī)定和管理要求，建立規(guī)范性的管理辦法，使經(jīng)營(yíng)企業(yè)守法經(jīng)營(yíng)，提高對(duì)稅收的遵從度。

風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 篇10

公司的概況

（一） 公司的介紹

詳細(xì)介紹公司背景、規(guī)模、團(tuán)隊(duì)、資本構(gòu)成

1. 主要股東

2. 團(tuán)隊(duì)介紹

對(duì)每個(gè)核心團(tuán)隊(duì)成員在技術(shù)、運(yùn)營(yíng)或管理方面的經(jīng)驗(yàn)和成功經(jīng)歷進(jìn)行介紹

3. 組織結(jié)構(gòu)

4. 員工情況

（二） 經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)的歷史：xxx

（三） 外部公共關(guān)系

戰(zhàn)略支持、合作伙伴等

（四） 公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略

近期及未來(lái)3-5年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)

產(chǎn)品及服務(wù)

（一） 防鹵漆產(chǎn)品、服務(wù)介紹

（二） 防鹵漆核心競(jìng)爭(zhēng)力或技術(shù)優(yōu)勢(shì)

（三） 防鹵漆產(chǎn)品專利和注冊(cè)商標(biāo)

行業(yè)及市場(chǎng)

（一） 行業(yè)的情況

防鹵漆行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢(shì)，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制

（二） 市場(chǎng)的潛力

對(duì)防鹵漆市場(chǎng)容量、市場(chǎng)發(fā)展前景、消費(fèi)者接受程度和消費(fèi)行為進(jìn)行分析

（三） 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的分析

主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其優(yōu)劣勢(shì)進(jìn)行對(duì)比分析，包括性能、價(jià)格、服務(wù)等方面

（四） 收入（盈利）模式

業(yè)務(wù)收費(fèi)、收入模式，從哪些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、哪些客戶群體獲取收入和利潤(rùn)

（五） 市場(chǎng)的規(guī)劃

公司未來(lái)3-5年的銷售收入預(yù)測(cè)（融資不成功情況下）

營(yíng)銷的策略

（一） 防鹵漆目標(biāo)市場(chǎng)分析

（二） 防鹵漆客戶行為分析

（三） 防鹵漆營(yíng)銷業(yè)務(wù)規(guī)劃

（2）廣告、促銷方面的策略

（3）產(chǎn)品/服務(wù)的定價(jià)策略

（4）對(duì)銷售隊(duì)伍采取的激勵(lì)機(jī)制

（四） 防鹵漆服務(wù)質(zhì)量控制

財(cái)務(wù)的規(guī)劃

請(qǐng)?zhí)峁┤缦仑?cái)務(wù)預(yù)測(cè)，并說(shuō)明預(yù)測(cè)依據(jù)：

未來(lái)3-5年防鹵漆項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表

未來(lái)3-5年防鹵漆項(xiàng)目現(xiàn)金流量表

未來(lái)3-5年損益表

融資的規(guī)劃

（一） 融資的方式

詳細(xì)說(shuō)明未來(lái)階段性的發(fā)展需要投入多少資金，公司能提供多少，需要投資多少。融資金額、參股比例、融資期限

（二） 資金的用途

（三） 退出的方式

風(fēng)險(xiǎn)控制

說(shuō)明該防鹵漆項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)，及其應(yīng)對(duì)措施。包括：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等。

風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 篇11

1、企業(yè)主的經(jīng)營(yíng)理念、風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)是小企業(yè)形成財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的根本原因。觀念決定行動(dòng)，經(jīng)營(yíng)思想主要體現(xiàn)為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和管理態(tài)度，大部分企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者都傾向于高負(fù)債、快發(fā)展管理方式，在內(nèi)外部環(huán)境較好的情況下，它能給企業(yè)帶來(lái)高收益，一旦內(nèi)外部環(huán)境惡化，則很容易使企業(yè)陷入困境，形成高風(fēng)險(xiǎn)。

2、舉債規(guī)模過(guò)大或負(fù)債結(jié)構(gòu)不合理是形成企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的重要原因。企業(yè)的債務(wù)比例過(guò)高、舉債規(guī)模過(guò)大易導(dǎo)致企業(yè)背上沉重的本息費(fèi)用負(fù)擔(dān)，給企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)壓力，導(dǎo)致小企業(yè)處于頻繁的債務(wù)借還困境中。負(fù)債結(jié)構(gòu)不合理給企業(yè)造成資金上的困難，大多用短期借款來(lái)滿足長(zhǎng)期的資金需求，無(wú)法償還到期債務(wù)，從而使企業(yè)陷入財(cái)務(wù)困境之中。在企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況較差的情況下還會(huì)導(dǎo)致企業(yè)資不抵債，面臨破產(chǎn)清算的危險(xiǎn)。

3、資產(chǎn)流動(dòng)性弱，現(xiàn)多流量不足是形成企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)原因。企業(yè)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中必須保證有足夠的現(xiàn)金流以維持正常經(jīng)營(yíng)和償還到期的債務(wù)及利息，如果企業(yè)的資金流動(dòng)狀況較差或變現(xiàn)能力不強(qiáng)而無(wú)法保證支付需求，甚至出現(xiàn)資金中斷，就會(huì)導(dǎo)致企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)由潛在的變成現(xiàn)實(shí)的，從而使企業(yè)陷入財(cái)務(wù)危機(jī)，最終導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)的失敗。

4、財(cái)務(wù)決策失誤，企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善是企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的最直接原因。由于企業(yè)財(cái)務(wù)決策缺乏科學(xué)性，財(cái)務(wù)決策失誤導(dǎo)致企業(yè)投資收益低于企業(yè)的成本，企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善，業(yè)績(jī)不明顯，甚至出現(xiàn)虧損，使得企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況惡化，直接威脅到企業(yè)到期債務(wù)的償還。

5、財(cái)務(wù)制度不健全，財(cái)務(wù)信息失真，財(cái)務(wù)專職人才匱乏，素質(zhì)偏低，是給小企業(yè)貸款帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的又一財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 篇12

1. 醫(yī)療器械風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)有醫(yī)院管理人員、 醫(yī)護(hù)人員、 醫(yī)學(xué)工程人員組成,建立相關(guān)組織機(jī)構(gòu),應(yīng)對(duì)重點(diǎn)在用醫(yī)療器械進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析、 評(píng)估、 控制, 定期監(jiān)測(cè)和建檔,以保證醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用的安全、有效。

2. 從事醫(yī)療器械相關(guān)工作的技術(shù)人員,應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的專業(yè)學(xué)歷、技術(shù)職稱。對(duì)醫(yī)療器械臨床使用技術(shù)人員和醫(yī)學(xué)工程技術(shù)人員建立培訓(xùn)、考核制度。組織開(kāi)展新產(chǎn)品、新技術(shù)應(yīng)用前規(guī)范化培訓(xùn)。開(kāi)展醫(yī)療器械臨床使用過(guò)程中的質(zhì)量控制、操作規(guī)程等相關(guān)培訓(xùn),建立培訓(xùn)檔案,定期檢查評(píng)比。

3. 臨床使用部門應(yīng)嚴(yán)格遵照產(chǎn)品使用說(shuō)明書、 技術(shù)操作規(guī)范和規(guī)程使用產(chǎn)品,對(duì)產(chǎn)品的禁忌癥 注意事項(xiàng)及存放環(huán)境要求應(yīng)嚴(yán)格遵守,需向患者說(shuō)明的事項(xiàng)應(yīng)如實(shí)告知;一次性使用的醫(yī)療器械按相關(guān)法律規(guī)定不得重復(fù)使用,按規(guī)定可以重復(fù)使用的醫(yī)療器械,應(yīng)嚴(yán)格按要求清洗、 消毒或者滅菌,并進(jìn)行效果監(jiān)測(cè)。

4. 設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)各類醫(yī)療器械在使用過(guò)程中可能出現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估分析,制定相應(yīng)措施,對(duì)生命支持的醫(yī)療器械應(yīng)定期巡檢,并根據(jù)反饋的情況,及時(shí)整改。設(shè)備管理部門配備專(兼)職(設(shè)備部門監(jiān)測(cè)員),負(fù)責(zé)收集、保存并匯總醫(yī)療器械安全事件監(jiān)測(cè)記錄,經(jīng)常與臨床使用科室溝通聯(lián)系,定期巡查并記錄。

5. 醫(yī)療器械使用科室應(yīng)配備專(兼)職人員(部門監(jiān)測(cè)員)承擔(dān)醫(yī)療器械安全事件監(jiān)測(cè)工作,收集、建立并保存醫(yī)療器械安全事件監(jiān)測(cè)記錄,發(fā)生的安全事件時(shí)進(jìn)行初步評(píng)價(jià)并及時(shí)報(bào)告相關(guān)設(shè)備管理部門。

6. 主管職能部門(院醫(yī)療器械臨床使用安全管理委員會(huì))對(duì)于發(fā)生的醫(yī)療器械安全事件要及時(shí)上報(bào)衛(wèi)生行政部門和相應(yīng)監(jiān)督管理部門,事件發(fā)生原因未查清前,對(duì)發(fā)生安全事件的該批同規(guī)格型號(hào)庫(kù)存產(chǎn)品暫緩使用。設(shè)備管理部門協(xié)助主管職能部門,開(kāi)展調(diào)查,并對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行封存登記,等候上級(jí)部門處置。

7. 醫(yī)院鼓勵(lì)醫(yī)學(xué)裝備使用科室上報(bào)醫(yī)學(xué)裝備安全事件的監(jiān)測(cè)報(bào)告,并把此項(xiàng)工作納入科室及職工的年終考核。

郴州市第三人民醫(yī)院

2022年9月

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